金浦钛业(000545):第八届董事会第四十一次会议决议
金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”） 第八届董事会第四十一次会议于2025年6月24日发出书面会议通知 （经全体董事一致同意, 豁免本次会议通知期限），于2025年6月25 日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人， 会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）关于取消2025年第三次临时股东会部分提案暨董事会换 届延期的议案 根据公司董事会换届工作安排，决定董事会换届延期，并取消 2025年第三次临时股东会提案中《关于董事会换届选举非独立董事 的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 公司董事会延期换届选举，董事会各专门委员会和高级管理人 员等董事会聘任人员任期亦相应顺延。在换届工作完成之前，公司 第八届董事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和 《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于取消2025年第三次临时股 东会部分提案暨股东会补充通知的公告》《关于董事会换届延期的 公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项议案通过。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 董事会 二○二五年六月二十五日 中财网
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