*ST绿康(002868):第五届董事会第十九次（临时）会议决议
绿康生化股份有限公司 第五届董事会第十九（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第十九次（临时）会议于 2025年 6月 25日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董事 7人，实到董事 7人，其中独立董事 3人。 本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 公司董事会同意于 2025年 7月 14日 15:30召开 2025年第二次临时股东会。 具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 三、备查文件 《第五届董事会第十九次（临时）会议决议》 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董 事 会 2025 年 6 月 25 日 中财网
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