科博达(603786):科博达技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
科博达技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年6月19日以邮件方式发出通知，并于2025年6月25日上午10:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席董事8名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》 公司2024年度利润分配方案已经公司2024年年度股东大会审议通过，根据公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司2021年年度股东大会的授权，对本激励计划限制性股票的回购价格进行调整。 本激励计划限制性股票的回购价格由23.00元/股调整为22.35元/股。 根据公司2021年年度股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。 公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议：本次回购价格调整在公司2021年年度股东大会授权董事会决策的事项范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，建议同意按规定调整本次限制性股票回购价格。 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2025-035）。 表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权 （二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 鉴于本激励计划中1名激励对象业绩考核部分达标，1名激励对象因个人原2022 因离职已不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,600股。 公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议：公司本次限制性股票回购注销事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的有关规定，建议同意本次回购注销事宜。 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-036）。 表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。 （三）审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 鉴于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，根据2021年年度股东大会对董事会的授权，公司将按规定对符合解除限售条件的激励对象解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为375人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为1,468,600股，占公司目前总股本的0.3636%。 公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议：公司2022年限制性股票激励计划的第三个解除限售期解除限售的条件已成就，解除限售的激励主体资格合法、有效，建议同意按相关规定为符合解除限售条件的激励对象办理解锁及上市相关事宜。 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-037）。 表决情况：8票赞成；0票反对；0票弃权。 （四）审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定，结合公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的事项涉及的公司注册资本、总股本增减情况，公司董事会同意对现行《公司章程》进行修改。变更后，公司总股本由403,859,300股变更为403,856,700股，公司注册资本由人民币403,859,300元变更为人民币403,856,700元。 同意授权相关人员办理修改《公司章程》涉及的工商登记变更、备案等相关事项。根据公司2021年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项无需提交公司股东大会审议。 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-038）。 表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。 特此公告。 科博达技术股份有限公司董事会 2025年6月26日 中财网
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