*ST凌云Ｂ(900957):上海凌云实业发展股份有限公司2024年年度股东大会决议

时间：2025年06月25日 17:05:47 中财网

原标题:*ST凌云Ｂ:上海凌云实业发展股份有限公司2024年年度股东大会决议

证券代码：900957 证券简称：*ST凌云B 公告编号：2025-041
上海凌云实业发展股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月25日
(二)股东大会召开的地点：广州市御泉大道288号卓思道温泉度假酒店会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	55
境内上市外资股股东人数（B股）	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,281,372
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	153,281,372
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	43.9201
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	43.9201

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长于爱新先生主持了会议。本次股东大会现场会议以记名投票方式对审议议案进行了表决，上证所信息网络有限公司向公司提供了股东大会的网络投票结果。现场会议按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。根据表决结果，本次会议所有议案全部获得通过。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司高管均列席了会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
B股	150,902,090	98.4477	2,337,109	1.5247	42,173	0.0276
普通股合 计：	150,902,090	98.4477	2,337,109	1.5247	42,173	0.0276

2、议案名称：公司 2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
B股	150,847,090	98.4118	2,359,509	1.5393	74,773	0.0489
普通股合计：	150,847,090	98.4118	2,359,509	1.5393	74,773	0.0489

3、议案名称：公司 2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
B股	150,847,090	98.4118	2,351,609	1.5341	82,673	0.0541
普通股合计：	150,847,090	98.4118	2,351,609	1.5341	82,673	0.0541

4、议案名称：公司 2024年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
B股	150,852,590	98.4154	2,294,809	1.4971	133,973	0.0875
普通股合 计：	150,852,590	98.4154	2,294,809	1.4971	133,973	0.0875

5、议案名称：公司 2024年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
B股	150,425,300	98.1367	2,846,172	1.8568	9,900	0.0065
普通股合计：	150,425,300	98.1367	2,846,172	1.8568	9,900	0.0065

6、议案名称：2025年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度5000万元的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
B股	150,271,100	98.0361	2,952,972	1.9265	57,300	0.0374
普通股合计：	150,271,100	98.0361	2,952,972	1.9265	57,300	0.0374

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
5	公司2024 年度不分配 利润、不进 行资本公积 转增股本的 预案	5,975,300	67.6599	2,846,172	32.2279	9,900	0.1122
6	2025年度 为靖远德祐 新能源有限 责任公司提 供担保额度 5000万元 的议案	5,821,100	65.9138	2,952,972	33.4372	57,300	0.6490

(三) 关于议案表决的有关情况说明
特别决议议案6获得有效表决股份总数的2/3以上通过
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所
律师：杨舒雅律师、程硕律师
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司董事会
2025年6月26日
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议