中船汉光(300847):第五届董事会第十八次会议决议
中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届董事会第十八次会议通知于 2025年 6月 19日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2025年6月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中，出 席现场会议董事3名，董事童东风、杨宏亮、傅东升、吴壮 志、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会 议由公司董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<中船汉光科技股份有限公司市值 管理制度>的议案》 为规范公司市值管理行为，加强公司市值管理工作，切 实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据相关法律 法规、部门规章、规范性文件及公司相关规定，结合实际情 况，公司制定了《中船汉光科技股份有限公司市值管理制度》， 制度主要包括市值管理的定义及基本原则、组织机构与职责、 市值管理的主要方式、监测预警机制及应对措施等内容。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过了《关于<中船汉光科技股份有限公司舆情 管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，有效预防、妥善处理 各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司相关规定， 结合实际情况，公司制定了《中船汉光科技股份有限公司舆 情管理制度》，制度主要包括舆情管理的组织体系及其工作 职责、各类舆情信息的处理原则及措施等内容。具体内容详 见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《中船汉光科技股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过了《关于<中船汉光科技股份有限公司经理 层成员薪酬管理办法>的议案》 为规范公司经理层成员薪酬管理，充分发挥薪酬分配的 激励作用，建立兼具内部公平性和外部竞争性的经理层成员 分配机制，公司制定了《中船汉光科技股份有限公司经理层 成员薪酬管理办法》，制度主要包括管理职责、薪酬结构与 水平、薪酬发放和兑现、管理与监督等内容。 关联董事苏电礼对该议案进行了回避表决。 本议案已经第五届薪酬与考核委员会第五次会议审议 通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 4.审议通过了《关于<中船汉光科技股份有限公司经理 层成员绩效管理办法>的议案》 为建立健全公司对经理层成员的激励与约束机制，调动 经理层成员积极性和创造性，确保公司经营目标的实现，促 进公司高质量发展，公司制定了《中船汉光科技股份有限公 司经理层成员绩效管理办法》，制度主要包括管理职责、考 核评价、考核结果运用等内容。 关联董事苏电礼对该议案进行了回避表决。 本议案已经第五届薪酬与考核委员会第五次会议审议 通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 5.审议通过了《关于公司经理层成员 2025年度经营业 绩考核指标的议案》 经审议，董事会同意公司根据公司经营情况及经理层成 员在公司任职职务、分管业务的经营目标、工作任务等情况 制定的经理层成员2025年度经营业绩考核指标。 关联董事苏电礼对该议案进行了回避表决。 本议案已经第五届薪酬与考核委员会第五次会议审议 通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.第五届董事会第十八次会议决议； 2.第五届薪酬与考核委员会第五次会议审核意见。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司董事会 2025年6月25日 中财网
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