中国能建(601868):中国能源建设股份有限公司2024年年度股东大会决议

时间：2025年06月24日 23:13:50 中财网

原标题:中国能建:中国能源建设股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2025-038
H股代码:03996 H股简称:中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年6月24日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲26号院1
号楼2702室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3,659
其中：A股股东人数	3,657
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	22,703,329,187
其中：A股股东持有股份总数	20,910,926,899
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,792,402,288
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 股份总数的比例（%）	54.4559
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	50.1567
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.2992

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。

2024年年度股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的
方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司副董事长倪
真先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，宋海良董事长、刘学诗
董事、司欣波董事因公务原因请假，赵立新董事因个人原因请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书秦天明出席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于公司2024年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	20,825,808,149	99.5929	75,493,335	0.3611	9,625,415	0.0460
H股	1,792,000,288	99.9776	402,000	0.0224	0	0.0000
普通股 合计：	22,617,808,437	99.6233	75,895,335	0.3343	9,625,415	0.0424

2.议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,822,224,223	99.5758	78,815,027	0.3769	9,887,649	0.0473
H股	1,778,116,288	99.2030	14,286,000	0.7970	0	0.0000
普通股 合计：	22,600,340,511	99.5464	93,101,027	0.4100	9,887,649	0.0436

3.议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,824,166,247	99.5851	77,018,361	0.3683	9,742,291	0.0466
H股	1,792,000,288	99.9776	402,000	0.0224	0	0.0000
普通股 合计：	22,616,166,535	99.6161	77,420,361	0.3410	9,742,291	0.0429

4.议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,823,195,114	99.5805	77,400,438	0.3701	10,331,34 7	0.0494
H股	1,792,000,288	99.9776	402,000	0.0224	0	0.0000
普通股 合计：	22,615,195,402	99.6118	77,802,438	0.3427	10,331,34 7	0.0455

5.议案名称：关于公司董事2023年薪酬兑现标准的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,814,185,342	99.5374	86,310,933	0.4127	10,430,624	0.0499
H股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股 合计：	22,606,501,630	99.5735	86,396,933	0.3806	10,430,624	0.0459

6.议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,817,312,957	99.5523	82,899,695	0.3965	10,714,247	0.0512
H股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股 合计：	22,609,629,245	99.5873	82,985,695	0.3655	10,714,247	0.0472

7.议案名称：关于公司监事2023年薪酬兑现标准的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,817,539,018	99.5534	82,947,551	0.3967	10,440,330	0.0499
H股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股 合计：	22,609,855,306	99.5883	83,033,551	0.3657	10,440,330	0.0460

8.议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,817,393,762	99.5527	83,451,588	0.3991	10,081,549	0.0482
H股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股 合计：	22,609,710,050	99.5876	83,537,588	0.3680	10,081,549	0.0444

9.议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,821,868,117	99.5741	78,418,836	0.3750	10,639,946	0.0509
H股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股 合计：	22,614,184,405	99.6073	78,504,836	0.3458	10,639,946	0.0469

10.议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,828,557,954	99.6061	73,638,202	0.3521	8,730,743	0.0418
H股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股 合计：	22,620,874,242	99.6368	73,724,202	0.3247	8,730,743	0.0385

11.议案名称：关于公司2025年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,824,932,573	99.5888	75,311,612	0.3601	10,682,714	0.0511
H股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股 合计：	22,617,248,861	99.6208	75,397,612	0.3321	10,682,714	0.0471

12.议案名称：关于公司2025年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,498,871,146	98.0295	402,683,265	1.9257	9,372,488	0.0448
H股	1,742,790,000	97.2321	49,612,288	2.7679	0	0.0000
普通股 合计：	22,241,661,146	97.9665	452,295,553	1.9922	9,372,488	0.0413

13.议案名称：关于聘请公司2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,828,184,417	99.6043	73,392,361	0.3510	9,350,121	0.0447
H股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股 合计：	22,620,500,705	99.6352	73,478,361	0.3236	9,350,121	0.0412

14.议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的
议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,824,710,524	99.5877	76,664,281	0.3666	9,552,094	0.0457
H股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股 合计：	22,617,026,812	99.6199	76,750,281	0.3380	9,552,094	0.0421

15.议案名称：关于更换独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	20,825,859,750	99.5932	74,413,351	0.3559	10,653,798	0.0509
H股	1,792,316,288	99.9952	86,000	0.0048	0	0.0000
普通股 合计：	22,618,176,038	99.6249	74,499,351	0.3282	10,653,798	0.0469

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上 普通股股东	20,297,631,872	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下 普通股股东	530,926,082	86.5694	73,638,202	12.0069	8,730,743	1.4237
其中:市值 50万以下普 通股股东	384,194,423	93.6675	20,671,152	5.0396	5,302,750	1.2929
市值50万 以上普通股 股东	146,731,659	72.2365	52,967,050	26.0758	3,427,993	1.6877

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
5	关于公司董事 2023年薪酬兑 现标准的议案	418,010,819	81.2062	86,310,933	16.7675	10,430,624	2.0263
6	关于公司董事 2025年度薪酬 方案的议案	421,138,434	81.8138	82,899,695	16.1048	10,714,247	2.0814
10	关于公司2024 年度利润分配 预案的议案	432,383,431	83.9983	73,638,202	14.3056	8,730,743	1.6961
12	关于公司2025 年度对外担保 计划的议案	102,696,623	19.9507	402,683,26 5	78.2285	9,372,488	1.8208
13	关于聘请公司 2025年度审计 机构的议案	432,009,894	83.9258	73,392,361	14.2578	9,350,121	1.8164
15	关于更换独立 非执行董事的 议案	429,685,227	83.4742	74,413,351	14.4561	10,653,798	2.0697

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的第14项议案为特别决议议案，已经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审
议通过；其他议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王华堃、康乃欣。

2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程
序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通
过的决议合法有效。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会
2025年6月25日
? 上网公告文件
北京德恒律师事务所关于中国能源建设股份有限公司2024年年
度股东大会的法律意见书
? 报备文件
中国能源建设股份有限公司2024年年度股东大会决议