炬芯科技(688049):2024年年度股东大会决议
|
时间：2025年06月24日 23:13:49 中财网 |
|
原标题:
炬芯科技:2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688049 证券简称：
炬芯科技 公告编号：2025-043
炬芯科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月24日
（二）股东大会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号
炬芯科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 228 |
| 普通股股东人数 | 228 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,721,428 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 59,721,428 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 41.4070 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.4070 |
注：截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为146,136,404股，其中公司回购专用账户中股份数为1,906,014股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为144,230,390股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长周正宇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯的方式出席7人；
2、公司在任监事3人，现场出席3人；
3、董事会秘书XIEMEIQIN出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 59,686,581 | 99.9416 | 27,056 | 0.0453 | 7,791 | 0.0131 |
2、议案名称：《关于2025年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） |
| 普通股 | 59,686,694 | 99.9418 | 27,056 | 0.0453 | 7,678 | 0.0129 |
3、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 59,686,694 | 99.9418 | 27,056 | 0.0453 | 7,678 | 0.0129 |
4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 59,686,694 | 99.9418 | 27,056 | 0.0453 | 7,678 | 0.0129 |
5、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 59,686,694 | 99.9418 | 27,056 | 0.0453 | 7,678 | 0.0129 |
6、议案名称：《2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 59,688,834 | 99.9454 | 24,456 | 0.0409 | 8,138 | 0.0137 |
7、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 59,686,394 | 99.9413 | 27,356 | 0.0458 | 7,678 | 0.0129 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议
案
序
号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 4 | 关于续聘会
计师事务所
的议案 | 23,810,538 | 99.8543 | 27,056 | 0.1134 | 7,678 | 0.0323 |
| 6 | 2024年度利
润分配及资
本公积转增
股本方案的
议案 | 23,812,678 | 99.8633 | 24,456 | 0.1025 | 8,138 | 0.0342 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：4、6。
2、本次会议还听取了2024年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师：夏煜鹏、张乾
2、律师见证结论意见：
北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派夏煜鹏、张乾律师出席并见证，公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
炬芯科技股份有限公司董事会
2025年6月25日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
中财网
