激智科技(300566):第五届董事会第一次会议决议
宁波激智科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025年 6月 24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长张彦先生主持，公司高管人员列席会议。 本次会议通知已于 2025年 6月 19日以短信及邮件通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 公司2025年第一次临时股东会和2025年第二次职工代表大会选举产生了公司第五届董事会，公司第五届董事会由9名董事组成，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》有关规定，董事会同意选举张彦先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过。 二、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》 公司2025年第一次临时股东会和2025年第二次职工代表大会选举产生了公司第五届董事会，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。 同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员：
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过。 三、逐项审议通过《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张彦先生为公司总经理，聘任唐海江先生为公司副总经理，聘任姜琳女士为公司董事会秘书，聘任吕晓阳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下： （1）聘任张彦先生为公司总经理 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过。 （2）聘任唐海江先生为公司副总经理 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过。 （3）聘任姜琳女士为公司董事会秘书 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过。 （4）聘任吕晓阳女士为公司财务总监 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。 四、审议通过《关于聘任审计部负责人和证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任陈杲女士担任公司审计部负责人，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，任期自董事会审议通过之日起三年。 公司董事会同意聘任李梦云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起三年。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。 备查文件 1、第五届董事会第一次会议决议 特此公告。 宁波激智科技股份有限公司 董事会 2025年 6月 24日 中财网
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