XD开特股(832978):第五届监事会第九次会议决议
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 6月 23日 2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特工业园二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 18日 以邮件方式发出 5.会议主持人：潘英武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 1.议案内容： 基于战略布局和业务发展需要，公司拟与西安旭彤电子科技股份有限公司、武汉开特旭彤投资合伙企业（有限合伙）、武汉开特旭彤智能科技合伙企业（有限合伙）以及自然人阳然共同投资设立合资公司。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-059）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 第五届监事会第九次会议决议 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 监事会 2025年 6月 23日 中财网
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