天一密封(838675):第五届监事会第四次会议决议
南阳天一密封股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 6月 18日 2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：公司二楼会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 6日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 朱建波 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司监事会监事》 1. 议案内容： 公司监事会监事杨守锋于2025年6月18日向公司监事会提交辞职报告，辞去监事职务，导致公司监事低于最低法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，需补选一名监事，公司监事会提名胡建文为公司第五届监事会监事候选人。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 3. 议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 4. 提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件 《南阳天一密封股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》 南阳天一密封股份有限公司 监事会 2025年 6月 19日 中财网
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