亿嘉股份(838483):董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司董事长、监事会主席、高 级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025年6月 19日审议并通过： 选举褚爱玲女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025年 6月 19日起生效。上述选举人员持有公司股份 43,150,000股，占公司股本的 79.76%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025年6月 19日审议并通过： 选举王建昌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025年 6月 19日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025年6月 19日审议并通过： 聘任褚爱玲女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025年 6月 19日起生效。上述聘任人员持有公司股份 43,150,000股，占公司股本的 79.76%，不是失信联合惩戒对象。 聘任马升田先生为公司分管生产的副总经理，任职期限三年，自 2025年 6月 19日起生效。上述聘任人员持有公司股份 75,000股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。 聘任张彪先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025年 6月 19日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任孟静静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025年 6月 19日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 （二）对公司生产、经营的影响： 本次换届按照《公司法》、《公司章程》的规定正常有序开展，不会对公司生产、经营造成不利影响。 三、备查文件 （一）《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》； （二）《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
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