银河股份:第一届监事会第十一次会议决议
证券代码：873971 证券简称：银河股份 主办券商：一创投行 石家庄银河微波技术股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 6月 17日 2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：公司第五会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 12日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：孙显峰先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司取消监事会的议案》 1. 议案内容： 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 3. 议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 4. 提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《石家庄银河微波技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。 石家庄银河微波技术股份有限公司 监事会 2025年 6月 19日 中财网
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