晨宇电气(831957):第五届监事会第十一次会议决议
山东晨宇电气股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 6月 17日 2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：公司一楼会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 7日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席董法生先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第六届监事会成员的议案》 1. 议案内容： 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名赵斌霞女士、安兴彬先生为公司第六届监事会候选人，任期三年，自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起生效。 上述人员均符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3. 议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 4. 提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件 《山东晨宇电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》 山东晨宇电气股份有限公司 监事会 2025年 6月 19日 中财网
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