亿嘉股份(838483):第四届监事会第一次会议决议
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 6月 19日 2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 16日 以电话方式发出 5.会议主持人：王建昌 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 1. 议案内容： 公司第四届监事会监事成员已经于 2025年第一次职工代表大会和 2025年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事选举王建昌先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届监事会届满为止。 本议案内容详见公司于2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-028）。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 3. 议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 4. 提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 监事会 2025年 6月 19日 中财网
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