华邦精工(833693):第四届监事会第四次会议决议
威海华邦精密工业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 6月 18日 2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：公司二楼会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 8日 以邮件、电话方式发出 5.会议主持人：潘咸恂 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 1. 议案内容： 鉴于公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定并结合公司的情况对公司章程部分条款进行了修订，拟将公司《监事会议事规则》进行修订。 2. 回避表决情况 该议案不涉及回避表决事项。 3. 议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 4. 提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件 《威海华邦精密工业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》 威海华邦精密工业股份有限公司 监事会 2025年 6月 19日 中财网
 |