孕婴世界:第一届监事会第十四次会议决议
证券代码：874178 证券简称：孕婴世界 主办券商：国信证券 成都孕婴世界股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 6月 19日 2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：成都市金牛区一环路北三段 1号 1栋 4单元 22层公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 13日以电话方式发出 5.会议主持人：鲁霞 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举监事（不含职工代表监事）的议案》 1. 议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期于 2025年 7月 4日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟进行监事会换届选举。现提名鲁霞女士、刘小红女士为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。与职工代表监事张冀先生共同组成公司第二届监事会。公司第一届监事会认为鲁霞女士、刘小红女士具备《公司章程》和有关法律、行政法规及规范性文件规定的担任公司监事的资格。 子议案如下： 1.1《选举鲁霞女士为第二届监事会监事的议案》 1.2《选举刘小红女士为第二届监事会监事的议案》 具体内容详见公司于 2025年 6月 19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-099）。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3. 议案表决结果： 1.1《选举鲁霞女士为第二届监事会监事的议案》 同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 1.2《选举刘小红女士为第二届监事会监事的议案》 同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 4. 提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件 《成都孕婴世界股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》 成都孕婴世界股份有限公司 监事会 2025年 6月 19日 中财网
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