兴达软件(871604):董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告
浙江兴达讯软件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员及职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025年 6月 18日审议并通过： 选举康拥治先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025年 6月 18日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,402,673股，占公司股本的 22.2470%，不是失信联合惩戒对象。 聘任郑新华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025年 6月 18日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,535,966股，占公司股本的 14.2219%，不是失信联合惩戒对象。 聘任黄强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025年 6月 18日起生效。上述聘任人员持有公司股份 751,296股，占公司股本的 6.9564%，不是失信联合惩戒对象。 聘任吴丽娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025年 6月 18日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任饶建平女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025年 6月 18日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025年 6月 18日审议并通过： 选举邹政武先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025年 6月 18日起生效。 上述选举人员持有公司股份 357,760股，占公司股本的 3.3126%，不是失信联合惩戒对象。 （三）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025年 6月 18日审议并通过： 选举李征先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025年 6月 18日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 （二）对公司生产、经营的影响： 此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会和监事会成员人数低于法定最低人数。未对公司生产经营产生任何不利影响。 三、备查文件 《浙江兴达讯软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》； 《浙江兴达讯软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》； 《浙江兴达讯软件股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议》。 浙江兴达讯软件股份有限公司 董事会 2025年 6月 19日 中财网
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