百澳股份(839589):第三届监事会第十一次会议决议
山西百澳智能玻璃股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 6月 19日 2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 9日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵建勋先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举赵建勋先生继续担任公司第四届监事会监事的议案》 1. 议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期于 2025年 6月 27日届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，现监事会提名赵建勋先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025年 7月4日至 2028年 7月 3日止。 为了确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。经核查，上述监事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。 2. 回避表决情况 不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 3. 议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 4. 提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于选举杨文明先生继续担任公司第四届监事会监事的议案》 1. 议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期于 2025年 6月 27日届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，现监事会提名杨文明先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025年 7月4日至 2028年 7月 3日止。 为了确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。经核查，上述监事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。 2. 回避表决情况 不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 3. 议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 4. 提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件 《山西百澳智能玻璃股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》 山西百澳智能玻璃股份有限公司 监事会 2025年 6月 19日 中财网
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