津信科5:第十一届监事会第十六次会议决议
证券代码：400259 证券简称：津信科5 主办券商：天风证券 天津卓朗信息科技股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月18日 2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议 3.会议通讯地址：公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月13日以电子邮件 方式发出。 5.会议主持人：周金阳先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 （二） 会议出席情况 会议应出席监事5人，出席和授权出席监事4人。 监事岳洋因个人缺席，未委托其他监事代为表决。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于任免公司监事的议案》 1.议案内容： 因工作安排调整，免去周金阳先生公司监事会主席、监事职务； 免去周岚女士公司监事职务；免去岳洋先生公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司监事会正常运作，在股东大会选举新任监事前，周金阳先生、周岚女士、岳洋先生继续履行监事会主席、监事的相关职责。 提名昝英男女士、李连哲先生为公司第十一届监事会非职工代表 监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2025年 6月 19日在全国中小企业股份转 让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公 司董事、监事任免的公告》。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 4.提交股东大会表决情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 结合新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司 及退市公司信息披露办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文 件的要求以及公司实际情况，对《监事会议事规则》相关条款进行 修订。 具体内容详见公司于 2025年 6月 19日在全国中小企业股份转 让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公 司监事会议事规则》。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 4.提交股东大会表决情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于为间接控股股东及其关联方提供担保暨关联交易的议案》 1.议案内容： 公司及控股子公司已经2024年年度股东大会授权，自年度股东 大会召开之日起一年内向间接控股股东天津津诚国有资本投资运营 有限公司（以下简称“津诚资本”）及其关联方申请借款总额度不超过15亿元，借款年利率不超过7%，借款期限不超过1年，授权公司 经理层在股东大会批准的额度、利率及期限范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。因公司及控股子公司向间接控股股东津诚资本及其关联方申请借款需提供担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保和质押担保。因此拟向股东大会申请向间接控股股东津诚资本及其关联方提供担保的授权，本授权有效期自2025年第一次临时股东 大会审议通过之日起一年。 授权公司经理层在股东大会批准的担保范围内，根据实际融资需 要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。 具体内容详见公司于 2025年 6月 19日在全国中小企业股份转 让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公 司预计担保暨关联交易的公告》。 2.回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。 3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 4.提交股东大会表决情况 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件 （一）第十一届监事会第十六次会议决议 天津卓朗信息科技股份有限公司 监事会 2025年6月19日 中财网
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