鸿仕达:第二届监事会第二次会议决议
证券代码：874538 证券简称：鸿仕达 主办券商：东吴证券 昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 6月 18日 2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 15日以书面结合通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席陶小华先生 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年第一季度审阅报告的议案》 1. 议案内容： 公司按照企业会计准则等相关规定编制了2025年1-3月财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审阅，并出具了2025年一季度审阅报告。 具体内容详见公司于2025年6月19日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年第一季度审阅报告》（公告编号：2025-085）。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3. 议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 监事会 2025年 6月 19日 中财网
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