通宝光电(833137):第四届监事会第七次会议决议
常州通宝光电股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 6月 18日 2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议 3.会议召开地点：公司三楼会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 13日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席颜正茂 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 监事会主席颜正茂、监事谢建毅因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订稿）>的议案》 1. 议案内容： 具体详见公司于 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订稿）的公告》（公告编号：2025-049）。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 3. 议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 4. 提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于取消公司监事会的议案》 1. 议案内容： 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《常州通宝光电股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 3. 议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 4. 提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件 《常州通宝光电股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》 常州通宝光电股份有限公司 监事会 2025年 6月 19日 中财网
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