泰维能源(835567):第三届监事会第十六次会议决议
泰维能源集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 6月 17日 2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：济南市市中区二环南路 5760号 B座 13层 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 6日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈正立 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名陈正立先生为公司第四届监事会监事》议案 1. 议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名陈正立先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3. 议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 4. 提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提名秦子善女士为公司第四届监事会监事》议案 1. 议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名秦子善女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3. 议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 4. 提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件 《泰维能源集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》 泰维能源集团股份有限公司 监事会 2025年 6月 19日 中财网
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