江顺科技(001400):江苏江顺精密科技集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025年6月18日上午10：30在公司会议室现场召开。会议通知于2025年6月14日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席施红福先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次监事会。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额少于《江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟使用募集资金总额，根据实际募集资金净额并结合募投项目情况，在不改变募集资金用途的前提下，同意公司对募投项目拟投入募集资金额进行适当调整。 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 （二）会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合募投项目建设及业务开展的实际需要，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金18,509.41万元。 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 （三）会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司及全资子公司使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和决议有效期内，额度可循环滚动使用。 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 （四）会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币16,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和决议有效期内，额度可循环滚动使用。 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 三、备查文件 1、公司第二届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 江苏江顺精密科技集团股份有限公司监事会 2025年6月20日 中财网
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