中润资源(000506):调整新增2025年度日常关联交易预计
中润资源投资股份有限公司 关于调整新增2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日披露了《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-051），对公司及下属子公司与关联方2025年度预计发生的日常关联交易进行了披露，上述事项经公司2024年年度股东大会审议通过。 现因公司日常经营和业务发展需要，在原日常关联交易预计的范围基础上，进行调整并新增日常关联交易，具体情况如下： 一、调整新增日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司向关联方招远华唐贸易有限公司销售金精矿，预计交易金额30,000万元。公司根据日常经营和业务发展需要，于2025年6月19日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整新增2025年度日常关联交易预计的议案》，对金精矿销售对象进行调整，并新增关联交易。董事会审议上述事项时，关联董事姜桂鹏先生进行了回避表决，会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。本次审议符合相关法律、法规及《中润资源投资股份有限公司章程》的规定。公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过了该议案。 按照深圳证券交易所的相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。 2、调整及新增日常关联交易类别和金额 单位：万元
3、上一年度日常关联交易实际发生情况 上一年未发生日常关联交易。 二、关联人介绍和关联关系 1、基本情况
2、关联方最近一期主要财务数据 烟台贵金祥国际贸易有限公司成立于2025年4月，其控股股东为山东招金集团招远黄金冶炼有限公司，招远华唐贸易有限公司、山东招金集团招远黄金冶炼有限公司、北京东方燕京工程技术有限责任公司2024年度主要财务数据如下： 单位：万元
3、与上市公司的关联关系
4、履约能力分析 招远华唐贸易有限公司、烟台贵金祥国际贸易有限公司及其股东山东招金集团招远黄金冶炼有限公司、北京东方燕京工程技术有限责任公司均依法存续经营，生产经营及财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有履约能力和支付能力。 经查询，截至本公告披露日，本次日常关联交易各关联方均不属于失信被执行人。 三、关联交易主要内容 1、定价政策和定价依据 公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理 的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据，没有市场价格的，由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定。 2、关联交易协议签署情况 上述交易经股东会批准后，董事会将授权管理层在股东会决议的范围内与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 基于公司日常经营活动所需，公司与上述关联方进行关联交易有利于发挥区域协同，合理利用资源，降低营销成本，属于正常的商业交易行为。公司与其进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司五、独立董事过半数同意意见 本次调整新增关联交易预计事项已经全体独立董事同意。公司独立董事于2025年6月19日召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于调整新增2025年度日常关联交易预计的议案》。公司本次调整新增2025年度日常关联交易预计符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，不影响公司运营的独立性,交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意调整新增公司日常关联交易预计的事项，并同意将上述事项提交公司董事会审议。 六、备查文件 1、第十一届董事会第一次会议决议 2、第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 3、第十一届董事会审计委员会会议决议 特此公告。 中润资源投资股份有限公司董事会 2025年6月20日 中财网
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