电声股份(300805):第三届监事会第十二次会议决议
广东电声市场营销股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2025年6月11日以电子邮件、通讯等方式通知到各位监事。 2.本次监事会会议于2025年6月18日以通讯表决方式召开。 3.本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席何曼延女士主持。 4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》 经审核，监事会认为：2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“2021年激励计划”）股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。2021年激励计划股票期权行权价格的调整在公司2021年第二次临时股东大会授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。同意本次调整2021年激励计划股票期权行权价格事项。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（编号：2025-029）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.公司第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 广东电声市场营销股份有限公司监事会 2025年6月18日 中财网
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