*ST交投(002200):第八届监事会第十二次会议决议
第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2025年 6月 16日以通讯方式召开，公司已于 2025年 6月 11日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于申请委托借款利息展期暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为，公司向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司申请将原定于 2025年 5月 11日支付的委托借款利息 92.26万元和原定于 2025年 7月 4日支付的委托借款利息 1,283.79万元展期至 2025年 12月 31日，不存在损害公司及公司股东利益的情形。董事会和监事会在审议此关联交易事项时履行了必要的决策程序，关联董监事已回避表决。监事会同意该关联交易事项。具体内容详见公司于 2025年 6月 17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请委托借款利息展期暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过了《关于申请反向保理融资业务费用展期暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为，公司向云交投商业保理（上海）有限公司申请将 2025年二至四季度需支付的反向保理业务的首付款使用费 439.67万元展期至 2025年12月 31日支付，不存在损害公司及公司股东利益的情形。董事会和监事会在审议此关联交易事项时履行了必要的决策程序，关联董监事已回避表决。监事会同意该关联交易事项。具体内容详见公司于 2025年 6月 17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请反向保理融资业务费用展期暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过了《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为，公司与云南交投集团公路建设有限公司签订“宣威至会泽高速公路建筑及沿线设施工程”和“勐孟高速公路项目建筑沿线设施项目”专业分包合同，合同金额分别为 5,329万元和 7,133万元（具体以最终签订的合同所约定的金额为准），有助于增加公司业务储备，提升公司营业收入水平。该关联交易符合公司实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。董事会和监事会在审议此关联交易事项时履行了必要的决策程序，关联董监事已回避表决。 监事会同意该关联交易事项。具体内容详见公司于 2025年 6月 17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方签订合同暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 云南交投生态科技股份有限公司 监 事 会 二〇二五年六月十七日 中财网
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