金太阳(300606):第五届监事会第五次会议决议
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议，由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2025年 06月 13日以书面方式送达全体监事，并于 2025年 06月 16日，以现场表决加通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。 三、备查文件 公司第五届监事会第五次会议决议 东莞金太阳研磨股份有限公司 监事会 2025年 06月 17日 中财网
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