兴业科技(002674):第六届监事会第三次临时会议决议
兴业皮革科技股份有限公司 第六届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次临时会议的通知于 2025年 6月 9日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于 2025年 6月 14日下午 2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，由监事苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、全体监事以 2票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，其中关联监事柯贤权先生回避表决。 监事会认为：公司本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，且本次注销在公司 2022年度股东大会授权范围内，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，监事会同意公司注销已获授但尚未行权的 506.29万份股票期权。 特此公告。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第三次临时会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 兴业皮革科技股份有限公司监事会 2025年 6月 14日 中财网
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