福莱新材(605488):福莱新材第三届监事会第九次会议决议
债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年6月16日以现场会议的方式召开。会议通知于2025年6月13日以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘延安先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于调整 2021年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》 公司调整2021年限制性股票激励计划的回购价格及数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《公司2021年限制性股票激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整在公司2021年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司对限制性股票回购价格及数量进行调整。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》。 二、审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》 公司调整2023年限制性股票激励计划的回购价格及数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《公司2023年限制性股票激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整在公司2023年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司对限制性股票回购价格及数量进行调整。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》。 特此公告。 浙江福莱新材料股份有限公司 监事会 2025年6月17日 中财网
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