中设咨询(833873):第五届监事会第八次会议决议
中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 6月 13日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 10日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事 马晓霞女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司于2025年5月22日召开的2024年度股东会审议通过了《关于补选 非职工代表监事的议案》，马晓霞女士及吴德军先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表监事张玲女士共同组成公司第五届监事会。为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，选举马晓霞女士为公司第五届监事会主席，任期至公司第五届监事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 监事会 2025年 6月 16日 中财网
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