博创科技(300548):博创科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告（回购股份）
关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果 暨股份上市的公告（回购股份） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次归属的激励对象总人数为 86人，实际归属股票数量为 1,852,000股，占归属前公司总股本的 0.64%。其中 79人使用二级市场回购的 A股普通股股票归属 1,312,800股，占公司归属前总股本的 0.45%；8人使用定向发行的 A股普通股股票归属 539,200股，占公司归属前总股本的 0.19%（有 1名激励对象的股份同时来源于回购股份和新增股份，因此来源为回购股份的激励对象为 79人，来源为新增股份的激励对象为 8人，与本次归属的激励对象总人数不冲突）。 2、本次归属股票上市流通日：2025年 6月 13日。 博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 7日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。近日，公司办理了 2024年限制性股票激励计划（以下简称“2024年激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属股份的登记工作。现将有关事项说明如下： 一、 2024年激励计划实施情况概要 （一）2024年激励计划简述 《博创科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划》及其摘要已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议及 2024年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下： 1、激励方式：第二类限制性股票 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A股普通股股票 3、授予价格：13.29元/股（调整前） 4、授予数量：430万股，占授予前公司总股本的 1.50%，其中首次授予 372万股，预留 58万股 5、激励对象：首次授予激励对象共计 88人，包括公司公告 2024年激励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及技术/业务骨干人员，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 6、2024年激励计划的归属安排 首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：
（二）已履行的审批程序 1、2024年 4月 19日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》，律师出具了相应的法律意见书。 2、2024年 4月 19日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于核查公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，监事会对 2024年激励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。 3、2024年 4月 20日至 2024年 4月 29日，公司已将首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2024年 4月 30日，公司披露了《博创科技股份有限公司监事会关于 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 4、2024年 5月 7日，公司 2024年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司 2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司实施 2024年限制性股票激励计划获得批准。同日公司对外披露了《博创科技股份有限公司关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2024年 5月 8日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了法律意见书。 6、2024年 10月 29日，公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了法律意见书。 7、2025年 5月 7日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，律师事务所出具了法律意见书。 （三）本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明 1、因公司实施 2023年度权益分派，公司 2024年激励计划授予价格由 13.29元/股调整为 13.21元/股。 2、2025年 5月 7日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司 2024年激励计划首次授予限制性股票中 2名激励对象因离职不符合激励对象条件，公司对其已获授但尚未归属的 16,000股限制性股票取消归属，并作废失效。 除以上调整外，本次实施的 2024年激励计划与公司 2024年第二次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。 二、 本激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的说明 （一）董事会就归属条件是否成就的审议情况 2025年 5月 7日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，根据公司股东会对董事会的授权，董事会认为公司 2024年激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司按照 2024年激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。 审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。董事、总经理汤金宽先生作为 2024年激励计划的激励对象，已回避表决。 （二）满足归属条件的情况说明 根据公司 2024年激励计划的相关规定，自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止。2024年激励计划首次授予日为 2024年 5月 8日，2024年激励计划首次授予的限制性股票于 2025年 5月 8日进入第一个归属期。具体归属条件达成情况如下：
2024年激励计划的 2名激励对象因离职而不再具备激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 16,000股取消归属，并作废失效。 三、 本次限制性股票归属的具体情况 （一）首次授予日：2024年 5月 8日 （二）归属数量：1,312,800股 （三）归属人数：79人 （四）股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A股普通股股票 （五）授予价格：13.21元/股（调整后） （六）激励对象名单及归属情况：
（七）在董事会审议归属条件达成事项后至资金缴纳、股份登记过程中，未出现激励对象因离职、资金筹集不足等原因放弃权益的情况。 四、 本次限制性股票归属股票的上市流通安排 （一）上市流通日：2025年 6月 13日 （二）上市流通数量：1,312,800股 （三）本次股票归属后，不另外设置禁售期 （四）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：本次 1,312,800股限制性股票归属无董事及高级管理人员参与。 五、 验资及股份登记情况 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振验字第2500447号《验资报告》，确认截至 2025年 5月 21日止，公司已收到 2024年限制性股票激励对象以货币缴纳的认购 539,200股人民币普通股（A股）的资金合计人民币 7,122,832.00元（人民币柒佰壹拾贰万贰仟捌佰叁拾贰元整），其中：计入实收资本（股本）人民币 539,200.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币6,583,632.00元；收到 2024年限制性股票激励对象以货币缴纳的认购 1,312,800股库存股的资金合计人民币 17,342,088.00元（人民币壹仟柒佰叁拾肆万贰仟零捌拾捌元整），库存股归属后，公司减少库存股（无限售条件的流通股）1,312,800股，金额为人民币 29,990,805.00元。 六、 本次归属募集资金的使用计划 本次归属募集的资金全部用于补充公司流动资金。 七、 本次归属后新增股份对上市公司的影响 （一）本次可归属的限制性股票为 1,312,800股，本次归属股份来源为公司自二级市场回购的股份，公司总股本不会因本次归属事项发生变化，公司回购专用证券账户中持有的公司股份数量将减少 1,312,800股。本次归属事项不会对公司股权结构产生重大影响，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。本次归属登记完成后，公司股权分布仍具备上市条件。 （二）本次归属登记完成后，公司总股本不会发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 八、 律师关于本次归属的法律意见 北京市中伦律师事务所律师认为：公司就 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就事宜已获得现阶段必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《博创科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划》的相关规定；本次激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《博创科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划》的相关规定 九、 备查文件 1.《博创科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》 2.《博创科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》 3.《北京市中伦律师事务所关于博创科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书》 4. 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》 特此公告 博创科技股份有限公司董事会 2025年 6月 16日 中财网
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