瑞普生物(300119):第五届监事会第二十次（临时）会议决议
瑞普生物股份有限公司 第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次（临时）会议于 2025年 6月 13日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025年 6月 11日以书面及网络方式送达全体监事。公司应出席监事 3人，实际出席监事3人，参与表决监事 3人。本次会议由周仲华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟转让控股子公司股权暨募投项目转让的议案》 经审核，监事会认为：本次转让控股子公司湖南中岸生物药业有限公司48.4213%股权及募投项目转让事项，符合公司当前的发展战略和业务规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次股权转让暨募投项目转让事项。 具体内容详见公司于 2025年 6月 13日披露于深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟转让控股子公司股权暨募投项目转让的公告》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 经审核，监事会认为：本次公司向控股子公司提供财务资助事项对公司的日常经营不会产生重大影响，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序合法、有效。因此，监事会同意公司向控股子公司提供财务资助事项。 具体内容详见公司于 2025年 6月 13日披露于深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。 特此公告。 瑞普生物股份有限公司监事会 二〇二五年六月十三日 中财网
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