恺英网络(002517):第五届监事会第十三次会议决议
恺英网络股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 6月10日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十三次会议的通知，会议于 2025年 6月 13日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。 本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及中国证券监督管理委员会于 2024年 12月 27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《恺英网络股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 恺英网络股份有限公司监事会 2025年 6月 14日 中财网
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