湖北宜化(000422):第十届监事会第三十六次会议决议
第十届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 第三十六次会议通知于 2025年 6月 9日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次监事会会议于 2025年 6月 13日以现场方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3位，实际出席监事 3位。 4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘 书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案须提交公司股东会审议。 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。《湖北宜化化工股份有限公司章程（2025年 6月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。 表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事李刚回避 了表决。 本议案无须提交公司股东会审议。 《关于出售资产暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 （三）审议通过了《关于与湖北宜化集团财务有限责任公司续签 <金融服务协议>暨关联交易的议案》。 表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事李刚回避 了表决。 本议案须提交公司股东会审议。 《关于与湖北宜化集团财务有限责任公司续签<金融服务协议> 暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三十六次 会议决议。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 监 事 会 2025年 6月 13日 中财网
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