浙商中拓(000906):第八届监事会2025年第二次临时会议决议
浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2025年 6月 10日以电子邮件方式 向全体监事发出。 2、本次监事会于2025年6月13日上午以通讯方式召开。 3、本次监事会应出席会议监事 5人，实际出席会议监事 5人。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权 价格的议案》 内容详见2025年6月14日《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-44《关 于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的公告》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办 法》”）及公司《股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激 励计划（草案）》”）相关规定，公司本次调整股票期权激励计划 预留授予股票期权行权价格事项符合有关规定，不存在损害股东利 益的情况。监事会同意本次调整股票期权激励计划预留授予股票期 权行权价格。 该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 （二）《关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权 条件成就的议案》 内容详见2025年6月14日《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2025-45《关 于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的公告》。 经核查，监事会认为：公司《激励计划（草案）》设定的预留 授予第三个行权期的行权条件已经成就，32名激励对象满足预留 授予第三个行权期的行权条件，激励对象的行权资格合法有效，同 意公司为 32名激励对象办理预留授予第三个行权期可行权的 128.55万份股票期权的行权手续。 该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 （三）《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》 内容详见2025年6月14日《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-46《关 于股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》。 经核查，监事会认为：根据《管理办法》及公司《激励计划 （草案）》相关规定，注销部分股票期权事项符合有关规定，不存 在损害股东利益的情况。监事会同意本次注销部分股票期权。 该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 三、备查文件 公司第八届监事会2025年第二次临时会议决议。 特此公告。 浙商中拓集团股份有限公司监事会 2025年6月14日 中财网
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