南山智尚(300918):第三届监事会第八次会议决议
第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2025年6月13日（星期五）以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年6月3日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由公司监事会主席宋强先生召集并主持，应出席监事人数5人，亲自出席监事人数5人，委托出席监事人数0人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。该事项相关决策和审议程序合法合规。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-072）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-073）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《山东南山智尚科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》 特此公告。 山东南山智尚科技股份有限公司监事会 2025年6月13日 中财网
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