太平鸟(603877):第五届监事会第五次会议决议
债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?公司全体监事出席了本次会议 ?本次监事会全部议案均获通过，无反对票 一、监事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议的书面通知于2025年6月6日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2025年6月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长戎益勤先生主持，财务总监兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是公司根据外部经营环境变化、公司战略发展要求、募投项目实施情况客观需要做出的调整，符合公司和全体股东的利益。公司本次部分募投项目变更事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。综上，公司监事会同意本次对募集资金投资项目作出的变更，并同意提交公司股东大会、债券持有人会议审议。 2、审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。因此监事会同意此项议案，并同意将其提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 以上议案的具体内容详见2025年6月13日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。 特此公告。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会 2025年6月13日 中财网
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