江波龙(301308):第三届监事会第十次会议决议
深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2025年6月11日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知及会议资料已于2025年6月6日以适当方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。 会议由监事会主席高威先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司新增2025年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为，公司新增2025年度日常关联交易预计是基于公司日常经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。公司本次新增2025年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司新增2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-042）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第十次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司监事会 2025年6月12日 中财网
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