荣亿精密(873223):第三届监事会第九次会议决议
浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月29日 以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张文永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》 1.议案内容： 公司拟向股东赣州昆皓股权投资有限公司（以下简称“赣州昆皓”）借款不超过人民币3,000.00万元（含），用于补充公司流动资金。公司将根据实际资金需求情况进行借款，借款年利率为借款之日全国银行同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（简称“一年期LPR”），借款期限不超过一年（自实际划款之日起算），借款利息按照实际借款天数计算，在总金额范围内可循环使用。借款期限届满前，公司可以根据自身资金情况提前归还。根据《北京证券交易所股票上市规则》规定，赣州昆皓为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向股东借款暨关联交易的公告》（公告编号2025-057）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》 浙江荣亿精密机械股份有限公司 监事会 2025年6月11日 中财网
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