康乐卫士(833575):第五届监事会第十次会议决议
北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 6月 10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 6日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于申请银行授信额度暨关联方提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司西单支行申请不超过 7,000万元的综合授信额度，期限一年，担保方式为由公司控股股东天狼星控股集团有限公司、公司实际控制人陶涛先生及其配偶、公司持股 5%以上的股东北京江林威华生物技术有限公司提供连带责任保证担保。本次申请银行综合授信，有利于公司业务开展、日常流动资金周转，符合公司整体战略。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于申请银行授信额度暨关联方提供担保的公告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，根据《北京证券交易所股票上市规则》7.2.11相关规定，本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 监事会 2025年 6月 11日 中财网
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