曙光数创(872808):控制权结构拟变更的提示性公告
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于控制权结构拟变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 2025年6月6日，曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称“曙光数创”或“公司”）控股股东曙光信息产业（北京）有限公司（以下简称“北京曙光信息”）的母公司曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”）向公司出具《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“《简式权益变动报告书》”），海光信息技术股份有限公司（以下简称“海光信息”）与中科曙光签署《换股吸收合并协议》，海光信息拟以向中科曙光全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光。 本次换股吸收合并完成后，中科曙光将终止上市，海光信息将承继及承接中科曙光的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。 本次权益变动前，中科曙光通过北京曙光信息持有公司62.07%的股份。如本次权益变动完成，公司控制权结构将发生变更，公司控股股东仍为北京曙光信息，海光信息将间接持有公司62.07%的股份，因海光信息无实际控制人，本次权益变动完成后公司无实际控制人。 海光信息换股吸收合并中科曙光事项尚需履行海光信息和中科曙光再次召开董事会审议通过、海光信息和中科曙光股东（大）会审议通过、国家市场监督管理总局对经营者集中事项的审查通过、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）予以注册等程序后方可实施。因此，前述事项尚存在重大不确定性，敬请投资者注意相关风险。 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人
2025年6月6日，海光信息与中科曙光签署《换股吸收合并协议》，海光信息拟以向中科曙光全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光。海光信息为吸收合并方，中科曙光为被吸收合并方，即海光信息向中科曙光的全体换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的中科曙光股票。本次换股吸收合并完成后，中科曙光将终止上市，海光信息将承继及承接中科曙光的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。 本次权益变动前，中科曙光通过北京曙光信息持有公司62.07%的股份。如本次权益变动完成，公司控制权结构将发生变更，公司控股股东仍为北京曙光信息，海光信息将间接持有公司62.07%的股份，因海光信息无实际控制人，本次权益变动完成后公司无实际控制人。 二、所涉及后续事项 2025年6月9日，公司收到海光信息出具的《要约收购报告书摘要》。根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》的相关规定，前述海光信息换股吸收合并中科曙光交易将构成对曙光数创的间接收购，海光信息需履行全面要约收购义务。 前述要约收购尚未生效，具有不确定性，敬请投资者注意相关风险。 本次海光信息换股吸收合并中科曙光事项尚需履行海光信息和中科曙光再次召开董事会审议通过、海光信息和中科曙光股东（大）会审议通过、国家市场监督管理总局对经营者集中事项的审查通过、上交所审核通过并经证监会予以注册等程序后方可实施。因此，前述事项尚存在重大不确定性，敬请投资者注意相关风险。 如本次权益变动完成，公司控制权结构将发生变更，公司控股股东仍为北京曙光信息，海光信息将间接持有公司62.07%的股份，因海光信息无实际控制人，本次权益变动完成后公司无实际控制人。 公司将密切关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会 2025年 6月 9日 中财网
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