博苑股份(301617):首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告
关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下配售限售股份； 2、本次申请解除限售股东户数共计 6,023户,解除限售股份数量为 1,724,702股，占公司总股本的比例为1.29%，限售期为自公司股票上市之日起6个月； 3、本次限售股上市流通日为2025年6月11日（星期三）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1415号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,570万股，并于2024年12月11日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票前总股本为7,710万股，首次公开发行股票完成后公司总股本为10,280万股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为78,426,694股，占发行后总股本的比例为76.29%；无流通限制及限售安排的股份数量为24,373,306股，占发行后总股本的比例为23.71%。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司于2025年5月15日召开了2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。公司2024年度利润分配方案为：以2024年12月31日的总股本102,800,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3元（含税），共计派发现金股利人民币30,840,000.00元（含税）。以资本公积转增股本，向全体股东每 10股转增 3股。转增后公司首次公开发行网下配售限售股份数量由 1,326,694股增加至1,724,702股。上述利润分配方案已于2025年5月26日实施完毕。 截至本公告出具日，公司总股本为133,640,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 101,954,702股，占公司总股本的比例为 76.29%；无流通限制及限售安排的股份数量为31,685,298股，占公司总股本的比例为23.71%。 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。 四、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年6月11日（星期三）。 2、本次解除限售股份数量为1,724,702股，占公司总股本1.29%。 3、本次解除限售的股东户数为6,023户。 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表：
六、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为： 本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐人同意山东博苑医药化学股份有限公司本次解除限售股份上市流通。 七、备查文件 1、限售股份上市流通申请书； 2、限售股份上市流通申请表； 3、股份结构表和限售股份明细表； 4、保荐人的专项核查意见； 5、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东博苑医药化学股份有限公司董事会 2025年6月9日 中财网
 |