燕京啤酒(000729):《重大信息内部报告制度》修正案

时间：2025年06月02日 16:36:22 中财网

原标题:燕京啤酒:《重大信息内部报告制度》修正案

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-53

北京燕京啤酒股份有限公司
《重大信息内部报告制度》修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

2025年5月 30日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《重大信息内部报告制度》部分条款进行修订。本次《重大信息内部报告制度》修正案和《重大信息内部报告制度》全文于2025年6月3日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

修订情况对照表

修订前	修订后
全文“股东大会”	全文“股东大会”修改为“股东会”
全文除第三条第（五）项外，其余“董 事、监事、高级管理人员”	全文除第三条第（五）项外，其余“董 事、监事、高级管理人员”均修改为“董 事、高级管理人员”
第一条 为防止公司重大信息的泄露， 维护公司形象，保护投资者的合法权益 和社会公共利益，根据《公司法》、《证 券法》、《股票发行与交易管理暂行条 例》、《禁止证券欺诈行为暂行办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司信息披露管理办法》及《公司章 程》制定本制度。	第一条 为防止公司重大信息的泄露，维 护公司形象，保护投资者的合法权益和 社会公共利益，根据《公司法》、《证券 法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《禁止证券欺诈行为暂行办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》及《公司章程》制定本 制度。
第二条…… 前款所称重大信息包括： （二）公司章程的变更、股票简称、主 要办公地址和联系电话、注册资金和注 册地址及名称的变更； …… （七）公司主要资产被查封、扣押、冻 结或者被抵押、质押或者报废一次超过 该资产的 30％；主要银行账户被冻结； …… （九）公司的董事、1/3以上监事或者 经理发生变动；董事长或者经理无法履 行职责； …… （十一）公司发生重大债务、未能归还 到期重大债务的违约情况或者发生大 额赔偿责任； （十二）公司发生重大经营性或者非经 营性亏损或者遭受超过净资产 10%以 上的重大损失； …… （十六）股东大会、董事会或者监事会 的决定被法院依法撤销或者宣告无效； …… （二十三）公司或者公司董事、监事、 总经理、副总经理或者其他高级管理人 员的行为可能依法承担重大损害赔偿 责任； …… （二十五）公司变更募股资金用途； …… （三十）对外提供重大担保，公司新增 借款或者对外提供担保超过上年末净 资产的 20%，可能对公司的资产、负 债、权益和经营成果产生重要影响； ……	第二条…… 前款所称重大信息包括： （二）公司章程的变更、股票简称、主 要办公地址和联系电话、注册资金本和 注册地址及名称的变更； …… （七）公司营业用主要资产被查封、扣 押、冻结或者被抵押、质押或者报废一 次超过该总资产的 30％；主要银行账户 被冻结； …… （九）公司的董事、1/3以上监事或者经 理发生变动；董事长或者经理无法履行 职责； …… （十一）公司发生重大债务、未能归还 清偿到期重大债务的违约情况或其他可 能依法承担的重大违约责任或者发生大 额赔偿责任； （十二）公司发生重大经营性或者非经 营性亏损或者遭受超过上年末净资产 10%以上的重大损失； …… （十六）股东大会、董事会决议或者监 事会的决定被法院依法撤销或者宣告无 效； …… （二十三）公司或者公司董事、监事、 总经理、副总经理或者其他高级管理人 员的行为可能依法承担重大损害赔偿责 任； …… （二十五）公司变更募股集资金用途； …… （三十）对外提供重大担保，公司新增 借款或者对外提供担保超过上年末净资 产的 20%，可能对公司的资产、负债、 权益和经营成果产生重要影响；公司新 增借款或者对外提供担保超过上年末净 资产的20%； ……
第三条 本办法所称内幕人员包括： （一）公司董事、监事、总经理、副总 经理、其它高级管理人员以及其他可以 通过公司职务接触或者获得重大信息 的其他人员，包括秘书、打字员、文件 编排印刷人员等； （二）公司聘请的律师、会计师、资产 评估人员、投资顾问等专业人员，证券 经营机构的管理人员、业务人员，以及 其他因其业务可能接触或者获得重大 信息的人员； （三）根据法律、法规的规定对公司可 以行使一定管理权或者监督权的人员， 因职务、职责、工作可以获取内幕信息 的人员，包括证券监督部门、证券公司、 证券登记结算机构、证券服务机构和证 券交易场所的工作人员，因法定职责对 证券的发行、交易或者对公司及其收 购、重大资产交易进行管理可以获取内 幕信息的有关主管部门、监管机构的工 作人员，公司的主管部门和机关的工作 人员以及工商、税务等有关经济管理机 关的工作人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司 业务往来可以获取公司有关内幕信息 的人员，由于本人的职业地位与发行人 的合同关系或者工作联系有可能接触 或者获得重大信息的人员，包括新闻记 者、报刊编辑、电台主持人以及编排印 刷人员等； （五）持有公司 5%以上股份的股东及 其董事、监事、高级管理人员，公司的 实际控制人及其董事、监事、高级管理 人员；公司控股或者实际控制的公司及 其董事、监事、高级管理人员；公司收 购人或者重大资产交易方及其控股股 东、实际控制人、董事、监事和高级管 理人员； （六）国务院证券监督管理机构规定的 可以获取内幕信息的其他人员，其他可 能通过合法途径接触到重大信息的人 员。	第三条 本办法所称内幕人员包括： （一）公司董事、监事、总经理、副总 经理、其它高级管理人员以及其他可以 通过公司职务接触或者获得重大信息的 其他人员，包括秘书、打字员、文件编 排印刷人员等；公司内部参与重大事项 筹划、论证、决策等环节的人员； （二）公司聘请的律师、会计师、资产 评估人员、投资顾问等专业人员，证券 经营机构的管理人员、业务人员，以及 其他因其业务可能接触或者获得重大信 息的人员； （三）根据法律、法规的规定对公司可 以行使一定管理权或者监督权的人员， 因职务、职责、工作可以获取内幕信息 的人员，包括证券监督部门管理机构、 证券公司、证券登记结算机构、证券服 务机构和证券交易场所的工作人员，因 法定职责对证券的发行、交易或者对公 司及其收购、重大资产交易进行管理可 以获取内幕信息的有关主管部门、监管 机构的工作人员，公司的主管部门和机 关的工作人员以及工商、税务等有关经 济管理机关的工作人员；依法从公司获 取有关内幕信息的其他外部单位人员； 参与重大事项筹划、论证、决策、审批 等环节的其他外部单位人员。 （四）由于所任公司职务而知悉内幕信 息的财务人员、内部审计人员、信息披 露事务工作人员等或者因与公司业务往 来可以获取公司有关内幕信息的人员， 由于本人的职业地位与发行人的合同关 系或者工作联系有可能接触或者获得重 大信息的人员，包括新闻记者、报刊编 辑、电台主持人以及编排印刷人员等； （五）持有公司 5%以上股份的股东及其 董事、监事、高级管理人员，公司的控 股股东、第一大股东、实际控制人及其 董事、监事、高级管理人员；公司控股 或者实际控制的公司及其董事、监事、 高级管理人员；公司收购人或者重大资 产交易方及其控股股东、实际控制人、 董事、监事和高级管理人员（如有）；相 关事项的提案股东及其董事、监事、高
	级管理人员（如有）； （六）由于与前五项所述相关人员存在 亲属关系、业务往来关系等原因而知悉 公司有关内幕信息的其他人员。 （六七）国务院证券监督管理机构规定 的可以获取内幕信息的其他人员，其他 可能通过合法途径接触到重大信息的人 员。
第六条 公司的股东、实际控制人发生 以下事件时，应当主动告知公司董事 会，并配合公司履行信息披露义务。 （一）持有公司 5%以上股份的股东或 者实际控制人，其持有股份或者控制公 司的情况发生较大变化，公司的实际控 制人及其控制的其他企业从事与公司 相同或者相似业务的情况发生较大变 化； （二）法院裁决禁止控股股东转让其所 持股份，任一股东所持公司 5%以上股 份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设 定信托或者被依法限制表决权等，或者 出现被强制过户风险； （三）拟对公司进行重大资产或者业务 重组； （四）中国证监会规定的其他情形。 ……	第六条 公司的股东、实际控制人发生以 下事件时，应当及时、主动告知公司董 事会，并配合公司履行信息披露义务。 （一）持有公司 5%以上股份的股东或者 实际控制人，其持有股份或者控制公司 的情况发生或者拟发生较大变化，公司 的实际控制人及其控制的其他企业从事 与公司相同或者相似业务的情况发生较 大变化； （二）法院裁决禁止控股股东、实际控 制人转让其所持股份，；任一股东所持公 司 5%以上股份被质押、冻结、司法标记、 司法拍卖、托管、设定信托或者被依法 限制表决权等，或者出现被强制过户风 险； （三）拟对公司进行重大资产重组、债 务重组或者业务重组； （四）因经营状况恶化进入破产或者解 散程序； （五）出现与控股股东、实际控制人有 关传闻，对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响； （六）受到刑事处罚，涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查或者受到中国证监 会行政处罚，或者受到其他有权机关重 大行政处罚； （七）涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪 被纪检监察机关采取留置措施且影响其 履行职责； （八）涉嫌犯罪被采取强制措施； （四九）其他可能对公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的情形或中 国证监会规定的其他情形。 ……
第八条 公司董事、监事、高级管理人 员、持股 5%以上的股东及其一致行动 人、实际控制人应当及时向公司董事会 报送公司关联人名单及关联关系的说 明。……	第八条 公司董事、监事、高级管理人员、 持股 5%以上的股东及其一致行动人、实 际控制人应当及时向公司董事会报送公 司关联人名单及关联关系的说明，由公 司做好登记管理工作。……
第十五条 公司生产计划部、财务部门 等应严格控制统计报表和财务报表的 发放范围，并报董事会秘书备案，严防 重大信息的扩散；关于公司的重大投资 和发展规划，除呈报主管部门审批外， 对其它单位和个人应保守秘密。	第十五条 公司生产计划管理部门、财务 管理部门等应严格控制统计报表和财务 报表的发放范围，并报董事会秘书备案， 严防重大信息的扩散；关于公司的重大 投资和发展规划，除呈报主管部门审批 外，对其它单位和个人应保守秘密。
第十八条 本细则由董事会秘书负责解 释。	第十八条 本细则由董事会秘书董事会 负责解释。

除上述修订条款外，《重大信息内部报告制度》其他条款保持不变。


北京燕京啤酒股份有限公司董事会 二〇二五年五月三十日