*ST中地(000736):重大资产重组的进展公告
债券代码：148385 债券简称：23中交 04 债券代码：148551 债券简称：23中交 06 债券代码：134164 债券简称：25中交 01 债券代码：133965 债券简称：25中交 02 债券代码：134197 债券简称：25中交 03 中交地产股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、中交地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年4月22日披露了《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关 联交易预案》“重大风险提示”及“第七节风险因素”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未 发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 一、本次交易基本情况 中交地产股份有限公司拟将公司持有的房地产开发业务相关资 产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司（以下简称“中 交房地产集团”）。 本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份，也不会导致公司 控股股东和实际控制人的变更。经初步研究和测算，本次交易构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交 易的对手方为公司控股股东中交房地产集团，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。 公司已于2025年1月22日披露了《关于筹划重大资产出售暨关 联交易的提示性公告》（公告编号：2025-007），对本次交易涉及的相关事项进行了说明；于2025年2月22日披露了《关于筹划重大资 产重组的进展公告》（公告编号：2025-014）,于2025年3月24日 披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-019），于 2025年 4月 23日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》 （公告编号：2025-045）对本次交易事项的进展情况进行了披露。 二、本次交易进展情况 2025年4月22日，公司召开第十届董事会第一次会议审议通 过了《关于中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的 议案》等与本次交易相关的议案。同日，公司与中交房地产集团签 署了附条件生效的《中交地产股份有限公司与中交房地产集团有限 公司之资产出售协议》。具体情况详见公司于同日公告的《中交地 产股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等相关公告。 截至本公告披露日，标的资产的审计、评估等相关工作正在进 行中。公司将在审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会审 议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及 其它与本次交易相关的议案。公司及相关各方正在积极推进本次交 易的相关工作，后续公司将继续按照相关法律法规的规定及时披露 项目进展情况。 三、风险提示 本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成， 且尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，能否通过审 批尚存在一定不确定性。 公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及 时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的 公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风 险。 特此公告。 中交地产股份有限公司董事会 2025年5月21日 中财网
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