[风险]圣莱达3:华创证券有限责任公司关于宁波圣莱达电器股份有限公司的风险提示性公告
华创证券有限责任公司 关于宁波圣莱达电器股份有限公司的风险提示性公告 华创证券有限责任公司（以下简称“主办券商”）系宁波圣莱达电器股份有限公司（股票代码：400129，以下简称“圣莱达”或“公司”）股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网及退市公司板块（以下简称“退市板块”）挂牌转让的主办券商，在履行工作中发现以下情况： 一、主要事项 近日，主办券商收到王先生、吴先生邮箱发来的《2024年股东大会现场》《2024年年度股东大会决议公告》《关于宁波圣莱达电器股份有限公司 2024年度股东大会法律意见书（1）》《宁波圣莱达电器股份有限公司 2024年年度股东大会_投票结果统计》等文件，文件主要内容如下： “特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2025年 5月 16日（周五）下午 14:30 2、召开地点：公司会议室 3、召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会 5、主持人：公司董事长单世东先生 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席的情况 参加本次会议的股东及其委托代理人共 3人（代表 3位股东），代表股份 48,844,894股，占公司有表决权股份总数的 30.53%。 1、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及其委托代理人共 0人（代表 0位股东），代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 2、网络投票参与情况 通过中国结算持有人大会网络投票系统投票的股东共3人（代表3位股东），代表股份 48,844,894股，占公司有表决权股份总数的 30.53%。 3、公司部分董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员、北京市铭达律师事务所见证律师等相关人士列席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票的方式，逐项审议通过了如下提案： 1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》 总表决情况：同意 48,843,294股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.997%； 反对 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权 1600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.003%。 2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》 总表决情况：同意 48,843,294股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.997%； 反对 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权 1600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.003%。 3、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》 总表决情况：同意 48,844,894股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 100%； 反对 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.00%。 4、审议通过了《2024年度财务决算报告》 总表决情况：同意 48,843,294股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.997%； 反对 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权 1600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.003%。 5、审议通过了《2024年度利润分配预案》 总表决情况：同意 48,844,894股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 100%； 反对 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.00%。 6、审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 总表决情况：同意 48,844,894股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 100%； 反对 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.00%。 7、审议通过了《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》 总表决情况：同意 48,843,294股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.997%； 反对 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权 1600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.003%。 8、审议通过了《关于 2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 总表决情况：同意 48,843,294股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.997%； 反对 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权 1600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.003%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市铭达律师事务所 2、律师姓名：徐仲元、杨璐璐 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 五、备查文件目录 1、《2024年年度股东大会决议》； 2、北京市铭达律师事务所关于宁波圣莱达电器股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书》。” 二、主办券商风险提示 主办券商已在退市板块多次披露关于圣莱达的风险提示公告，主办券商提醒广大投资者： 主办券商郑重提示投资者，请关注上述事项，注意投资风险。 特此公告！ 华创证券有限责任公司 2025年 5月 21日 中财网
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