[收购]力合科创(002243):深圳市力合科创股份有限公司收购报告书摘要

时间：2025年04月22日 01:07:58 中财网

原标题:力合科创:深圳市力合科创股份有限公司收购报告书摘要

证券代码：002243 证券简称：力合科创



证券代码：002243 证券简称：力合科创







上市公司名称： 深圳市力合科创股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 力合科创
股票代码： 002243

收购人名称： 深圳市投资控股有限公司
住所： 深圳市深南中路 4009号投资大厦 18楼
通讯地址： 深圳市深南中路 4009号投资大厦 18楼

















签署日期：二〇二五年四月

收购人声明

1、本摘要系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。

2、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》的有关规定，本摘要已全面披露了收购人在力合科创拥有权益的股份。截至本摘要签署之日，除本摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在力合科创拥有权益。

3、收购人签署本摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

4、本次收购系深圳市国资委将所持有的清研控股50.00%股权无偿划转给其全资子公司深投控。本次收购完成后，深投控通过清研控股、通产集团控制力合科创 50.11%股份。本次无偿划转的实施不会导致力合科创直接控股股东发生变化，间接控股股东由深圳市国资委变更为其全资子公司深投控。

5、本次收购系根据本摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本摘要中列载的信息和对本摘要做出任何解释或者说明。

6、本次收购涉及的相关事项已经深圳市国资委《深圳市国资委关于深圳清研投资控股有限公司 50%股权无偿划转事宜的通知》（深国资委函〔2025〕20号、深国资委函〔2025〕21号）文件批复决策，经深投控党委会及总经理办公会会议、董事会会议审议同意，深圳市国资委与深投控、深智城签署了《无偿划转协议》。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购属于可以免除发出要约的情形。

7、收购人承诺本摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


目 录

目 录



一、收购人的基本情况 ............................................................................................................... 5
二、收购人股权结构及控股股东、实际控制人基本情况 ....................................................... 5
三、收购人的主要业务及最近三年财务概况 ........................................................................... 7
四、收购人最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明 ............................................................................................................... 8
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................... 8
六、收购人拥有境内、境外上市公司及金融机构 5%以上股份的情况 ................................. 8
一、收购目的 ............................................................................................................................. 11
二、本次收购履行的相关程序及具体时间 ............................................................................. 11
三、未来 12个月股份增持或处置计划 ................................................................................... 12

一、收购人持有上市公司股份的情况 ..................................................................................... 13
二、本次收购方式 ..................................................................................................................... 14
三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况 ......................................................... 14
四、本次收购所涉及相关协议的主要内容 ............................................................................. 14
五、已履行及尚需履行的批准程序 ......................................................................................... 15


一、免于发出要约的事项及理由 ............................................................................................. 17
二、本次收购前后上市公司股权结构 ..................................................................................... 17
三、本次收购涉及股份的权利限制情况 ................................................................................. 17
四、本次免于发出要约事项的法律意见 ................................................................................. 18

收购人声明 ......................................................................................................................................... 20


第一节 释义

在本摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

本次收购、本 次无偿划转、 本次权益变动	指	本次收购系深圳市国资委将其持有的清研控股 50.00%股权无偿划 转至深投控、其余 50.00%股权无偿划转至深智城，约定由深投控 对清研控股实施控制，深投控因此通过清研控股、通产集团合计控 制力合科创 50.11%股份
收购报告书、 报告书	指	深圳市力合科创股份有限公司收购报告书
收购报告书摘 要、本摘要	指	深圳市力合科创股份有限公司收购报告书摘要
深投控、收购 人	指	深圳市投资控股有限公司，系深圳市国资委全资子公司
深智城	指	深圳市智慧城市科技发展集团有限公司，系深圳市国资委全资子公 司
上市公司、力 合科创	指	深圳市力合科创股份有限公司
清研控股	指	深圳清研投资控股有限公司，持有力合科创 34.43%股份
通产集团	指	深圳市通产集团有限公司，系深投控全资子公司（深投控持股 90%、深投控全资子公司国管公司持股 10%），持有力合科创 15.68%股份
国管公司	指	深圳市国有股权经营管理有限公司，系深投控全资子公司，持有通 产集团 10%股权
清研院	指	深圳清华大学研究院
深圳市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《收购管理办 法》	指	《上市公司收购管理办法》（2025年修正）
《格式准则第 16号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市 公司收购报告书》
《无偿划转协 议》	指	深圳市国资委、深投控、深智城就本次无偿划转事项签署的《国有 产权无偿划转协议》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况

公司名称	深圳市投资控股有限公司
注册地址	深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009号投资大厦 18楼、19 楼
法定代表人	何建锋
注册资本	3,318,600万元
统一社会信用代码	914403007675664218
公司类型	有限责任公司（国有独资）
经营期限	自 2004年 10月 13日起至 2054年 10月 13日止
经营范围	一般经营项目是：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融 股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发 经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、 资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进 行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范 围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。
成立时间	2004年 10月 13日
股东名称	深圳市国资委
通讯地址	深圳市深南中路 4009号投资大厦 18楼
通讯方式	0755-82909009

二、收购人股权结构及控股股东、实际控制人基本情况 （一）收购人股权结构 截至本摘要签署之日，深投控股权结构如下图所示： （二）收购人控股股东、实际控制人基本情况
截至本摘要签署之日，深圳市国资委为深投控的控股股东、实际控制人。

（三）收购人控制的核心企业
截至本摘要签署之日，深投控控制的核心企业暨主要一级子公司情况如下表所示：

序号	名称	主要业务
1	深圳市高新投集团有限公司	融资担保、创业投资、金融增信、保证担保、 小额贷款、典当贷款、商业保理等
2	深圳担保集团有限公司	融资担保、金融产品担保、保证担保、创业投 资、科技金融、资金业务、产业金融等
3	国任财产保险股份有限公司	保险业务
4	深圳市投控资本有限公司	资产管理、股权投资、受托管理股权投资基金 及创业投资基金、创业投资业务等
5	深圳市天使投资引导基金管理有限 公司	股权投资、创业投资、资产管理、受托管理股 权投资及创业投资基金、融资咨询服务等
6	深圳资产管理有限公司	收购、受托经营金融机构、地方金融机构、互 联网金融机构和非金融机构不良资产，对不良 资产进行管理、投资和处置
7	深圳市物业发展（集团）股份有限 公司	房地产开发、物业管理、商业运营等
8	深圳经济特区房地产（集团）股份 有限公司	房地产开发及商品房销售等
9	深圳市城市建设开发（集团）有限 公司	房地产开发及商品房销售等
10	深圳市建筑设计研究总院有限公司	工程设计、建设工程监理等
11	深圳市水务规划设计院股份有限公 司	水务建设工程提供勘测设计、规划咨询等专业 技术服务
12	深圳湾科技发展有限公司	科技园区开发、产业生态运营
13	深圳深汕特别合作区深投控投资发 展有限公司	产业园区及基础设施建设投资、物业租赁经营 、物业管理等
14	深圳深港科技创新合作区发展有限 公司	城市综合开发、建设、销售、租赁，城市单元 开发、城市重大基础设施建设，工程设计、施 工、建设管理，在合法取得使用权的土地上从 事房地产开发；园区管理服务等
15	深圳市公路客货运输服务中心有限 公司	公路旅客运输，客运汽车站，物业管理
16	深圳市纺织（集团）股份有限公司	液晶显示用偏光片研发、生产及销售
17	深圳市通产集团有限公司	包装产品的生产、销售以及包装行业的投资； 以新材料为主的战略性新兴产业的产品研发、 生产及销售等
18	深圳市人才集团有限公司	人才派遣和外包服务等
19	深圳市环保科技集团股份有限公司	生态保护和环境治理
20	深圳会展中心管理有限责任公司	展馆运营，会议、展览及相关服务，科技会展 服务，旅游会展服务，文化会展服务
21	深圳市体育产业集团有限公司	体育场地设施经营、体育竞赛组织、体育赛事 策划等
序号	名称	主要业务
22	深圳人大干部培训中心有限公司	人大系统干部培训、相关人员业务培训等服务
23	深圳市深投文化投资有限公司	综合文化服务、特色影院建设运营、数字文化 、文化金融、文化科技、出版传媒等业务
24	Ultrarich International Limited	投资与资产管理
25	天音通信控股股份有限公司	以手机及智能终端产品分销为主的通信产品销 售业务
26	深圳投控国际资本控股有限公司	产业投资
27	深圳投控香港投资控股有限公司	股权投资
28	深圳英飞拓科技股份有限公司	智慧城市整体解决方案及产品提供商
29	深圳市赛格集团有限公司	高端制造，主要业务板块包括战略性新兴产业 、电子专业市场、商业地产、贸易及其他
30	深圳市国有股权经营管理有限公司	持有并管理国有企业股权；企业管理咨询；财 务咨询
31	深圳市五洲宾馆集团有限责任公司	宾馆管理服务
32	深圳市特发集团有限公司	多领域经营，形成通信及相关设备制造业板块 、物业租赁板块、商品流通板块、旅游业务板 块、房地产开发板块及其他业务等六大业务板 块
33	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	承接企业各环节供应链外包服务
34	国信证券股份有限公司	财富管理与机构业务、投资银行业务、投资与 交易业务、资产管理业务等证券业务

三、收购人的主要业务及最近三年财务概况
（一）收购人的主要业务
深投控主营业务为金融股权的投资与并购，以科技园区为主的地产项目开发与运营，新兴产业和高端服务业的投资与培育，国有股权的运作与管理。

（二）收购人最近三年主要财务指标
深投控 2021年至 2023年的主要财务指标如下：
单位：万元

项目	2023年 12月 31日	2022年 12月 31日	2021年 12月 31日
资产总额	115,285,972.63	105,726,820.87	93,477,161.42
所有者权益	39,451,823.58	38,310,591.20	36,743,431.64
资产负债率（%）	65.78	63.76	60.69
项目	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入	29,042,735.98	25,486,226.46	24,252,787.74
净利润	1,702,043.29	1,337,478.20	2,341,990.15
项目	2023年 12月 31日	2022年 12月 31日	2021年 12月 31日
净资产收益率（%）	5.24	3.22	5.54

注：上述财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、收购人最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济
纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
截至本摘要签署之日，深投控最近五年未受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、收购人董事、监事、高级管理人员情况
截至本摘要签署之日，深投控董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	曾用名	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区 的居留权	职位
何建锋	无	男	中国	深圳	否	董事长、党委书记
杜秀峰	无	男	中国	深圳	否	董事、党委副书记
马蔚华	无	男	中国	深圳	否	董事
高雷	无	男	中国	深圳	否	董事
樊时芳	无	女	中国	深圳	否	董事、财务总监
彭庆伟	无	男	中国	深圳	否	董事
田钧	无	男	中国	深圳	否	董事
栗淼	无	男	中国	深圳	否	监事
刘洋	无	男	中国	深圳	否	监事
谢健	无	男	中国	深圳	否	监事
姚飞	无	男	中国	深圳	否	副总经理
尹可非	无	男	中国	深圳	否	副总经理
陈科	无	男	中国	深圳	否	副总经理
任仲泉	无	男	中国	深圳	否	副总经理
王戈	无	男	中国	深圳	否	总工程师
孙明辉	无	男	中国	深圳	否	总会计师

截至本摘要签署之日，上述人员最近五年没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人拥有境内、境外上市公司及金融机构5%以上股份的情况
截至本摘要签署之日，深投控在境内、境外直接或间接持股 5%以上的上市公司（不包括新三板挂牌公司）如下表所示：

序号	公司名称	主要业务
1	国信证券股份有限公司	财富管理与机构业务、投资银行业务、投资与交易业 务、资产管理业务等证券业务
2	深圳市物业发展（集团） 股份有限公司	房地产开发、物业管理、商业运营等
3	深圳经济特区房地产（集 团）股份有限公司	房地产开发及商品房销售等
4	天音通信控股股份有限公司	以手机及智能终端产品分销为主的通信产品销售业务
5	深圳市力合科创股份有限公 司	科技创新服务业务和战略新兴产业业务
6	深圳英飞拓科技股份有限公 司	智慧城市整体解决方案及产品提供商
7	深圳市怡亚通供应链股份有 限公司	承接企业各环节供应链外包服务
8	深圳市纺织（集团）股份 有限公司	液晶显示用偏光片研发、生产及销售
9	深圳市水务规划设计院股份 有限公司	水务建设工程提供勘测设计、规划咨询等专业技术服 务
10	深圳赛格股份有限公司	以通信市场、电子专业市场为核心的电子市场流通业 务，以检验检测与新能源为核心的战略性新兴业务，以 物业经营及管理 服务为核心的智慧城市及城市服务业 务
11	深圳市特发信息股份有限公 司	光纤及光缆研发、生产及销售
12	深圳市特力（集团）股份有 限公司	珠宝运营、租赁和运营等服务
13	深圳市特发服务股份有限公 司	物业管理
14	深圳市麦捷微电子科技股份 有限公司	研发、生产及销售片式功率电感、滤波器及片式 LTCC射频元器件等新型片式被动电子元器件和 LCD 显示屏模组器件，并为下游客户提供技术支持服务和 元器件整体解决方案
15	深圳国际控股有限公司	城市综合物流港及收费公路等物流基础设施的规划、 建设与经营
16	深圳高速公路集团股份有限 公司	公路投资、建设、经营管理
17	深圳投控湾区发展有限公司	高速公路、桥及隧道等基建项目的规划、建设与经营
18	中国平安保险（集团）股份 有限公司	从事金融业，提供多元化的金融产品及服务
19	国泰海通证券股份有限公司	财富管理业务、投资银行业务、机构与交易业务、投 资管理业务和国际业务
20	招商局蛇口工业区控股股份 有限公司	城市服务、开发业务、资产运营
21	华昌达智能装备集团股份有 限公司	智能自动化装备系统的研发、设计、制造及安装调试
序号	公司名称	主要业务
22	四川安控科技股份有限公司	从事工业级远程控制终端(RTU)产品研发、生产、销 售和系统集成业务
23	深圳市索菱实业股份有限公 司	从事 CID系统的研发、生产、销售、并以此为基础向 客户提供专业车联网服务

截至本摘要签署之日，深投控直接持有 5%以上股份的银行、信托公司、证券公司、保险公司的情况如下： （未完）