[收购]蓝天口腔(873101):签订股权收购意向协议书
广西蓝天口腔医院集团股份有限公司 关于签订股权收购意向协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。重要提示： 1、本次签署的《股权收购意向协议书》仅为意向性协议，收购事项具体内容及交易协议待尽职调查工作完成后双方进一步协商谈判确定； 2、本次股权收购交易事项尚存在不确定性，存在中止或终止交易的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、股权收购意向协议签署的基本情况 广西蓝天口腔医院集团股份有限公司（以下简称“蓝天口腔”或“公司”）于2025年4月7日与安徽贝杰股权投资有限公司（以下简称“贝杰投资”）及其股东、实际控制人林志扬就安徽贝杰医疗科技有限公司（以下简称“贝杰医疗”或“标的公司”）55%股权转让事宜签署《股权收购意向协议书》（以下简称“本协议”或“意向协议”）。 二、交易对方基本情况 转让方：安徽贝杰股权投资有限公司 注册地址：安徽省合肥市蜀山区青阳北路颐和商城2楼201室 注册资本：1200万元 法定代表人：王嘉 股东及实际控制人：林志扬 关联关系：与公司不存在关联关系 标的公司：安徽贝杰医疗科技有限公司 注册地址：安徽省合肥市蜀山区五里墩街道青阳北路颐和商城2楼206室注册资本：2000万元 法定代表人：林志扬 股东：安徽贝杰股权投资有限公司 实际控制人：林志扬 关联关系：与公司不存在关联关系 三、协议主要内容如下 （一）收购标的与范围 收购标的：贝杰医疗55%股权。 收购范围：贝杰投资将其4家全资子公司（分别为安徽合肥贝杰口腔医院有限公司（含分公司）、合肥蜀山贝杰口腔门诊部有限公司、合肥市包河贝杰口腔门诊部有限公司、合肥市庐阳贝杰口腔门诊部有限公司）全部资产（含业务）装入贝杰医疗并完成对贝杰医疗实缴出资。 （二）收购价格与方式 最终标的公司估值及股权转让对价将基于中介机构对标的公司进行的尽职调查及审计、评估结果，由各方另行协商确定并在正式协议中约定。 本次股权收购拟采用现金加股票的方式进行，具体支付的金额及支付方式在签订的正式协议中确定。 （三）交易程序 公司向贝杰投资支付意向金锁定本次交易。 本协议签署之日起6个月，贝杰投资不得与第三方接触或谈判同类交易。 （四）协议后续安排 各方应在本协议所作出的初步约定的基础上，分别就有关股权转让、股份认购、资产重组、资产移交、公司注销、债务清偿/转移等具体事项签署一系列协议和/或其他法律文件。届时签署的该等协议和/或其他法律文件生效后将构成相关各方就有关具体事项达成的最终协议，并取代本协议的相应内容及本协议各方之间在此之前就相同议题所达成的口头的或书面的各种建议、陈述、保证、承诺、意向书、谅解备忘录、协议和合同。 四、对公司的影响 贝杰医疗在安徽合肥经营贝杰口腔品牌多年，拥有较大的客户群体、较好市场认可度及优秀的医疗团队。本次公司拟收购贝杰医疗55%股权，系公司走出广西，进行全国布局的重要一环，有利于公司整合经营资源，扩大经营规模及提升市场影响力，形成良好的优势互补。本次股权收购如若完成，将对公司主营业务的发展和整体竞争力的提升产生积极影响，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。 五、风险提示 本次签订的《股权收购意向协议书》仅系各方经友好协商达成的初步意向，未经公司董事会、股东大会审议，该交易事项的具体交易方案和正式实施需各方根据尽职调查、评估等结果进行进一步的协商，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，另行签署正式交易协议确定，该交易事项尚存在不确定性，存在中止或终止交易的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司将根据该事项发展进展按照相关法律法规的规定和要求履行必要的信息披露义务。 广西蓝天口腔医院集团股份有限公司 董事会 2025年4月8日 中财网
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