[收购]江南化工(002226):安徽江南化工股份有限公司收购报告书摘要

时间：2025年03月20日 20:51:01 中财网

原标题:江南化工:安徽江南化工股份有限公司收购报告书摘要

安徽江南化工股份有限公司
收购报告书摘要

上市公司： 安徽江南化工股份有限公司
上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 江南化工
股票代码： 002226.SZ

收购人名称	住所/通讯地址
中兵投资管理有限责任公 司	北京市西城区三里河南五巷四号楼二层
北方特种能源集团有限公 司	陕西省西安市雁塔区朱雀大街 213号
中国北方工业有限公司	北京市西城区广安门南街甲 12号
奥信控股（香港）有限公司	RMS 2708-11，27/F WestTower SHUN TAK CTR NOS.168-200 CONNAUGHT RD CENTRAL, HONGKONG
广西建华机械有限公司	百色市建华路 8号

签署日期：2025年 3月
收购人声明
一、本报告书摘要依据《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编制。

二、依据《证券法》《收购管理办法》的有关规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在江南化工拥有权益的股份的情况。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在江南化工拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行义务亦不违反收购人章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购系建华机械拟将其持有的部分公司股份 3,200.00万股（无限售流通股股份，占截至本报告书摘要签署日公司总股本的 1.21%）以非公开协议转让方式转让给同受兵器工业集团同一控制下的中兵投资”。
五、本次收购将导致收购人拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%，触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第（一）款，收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，收购人可以免于以要约方式增持股份。中兵投资和建华机械的实际控制人均为兵器工业集团，本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，符合收购人可以免于以要约方式增持股份的情形。

六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录
收购人声明 ................................................................................................................... 1
目 录 ........................................................................................................................... 2
释 义 ........................................................................................................................... 3
第一节 收购人的基本情况 ....................................................................................... 4
第二节 本次收购决定及目的 ................................................................................... 29
第三节 权益变动方式 ............................................................................................... 31
第四节 收购资金来源 ............................................................................................... 35
第五节 免于发出要约的情况 ................................................................................... 36
第六节 其他重大事项 ............................................................................................... 37
收购人声明 ................................................................................................................. 38
一致行动人声明 ......................................................................................................... 39
一致行动人声明 ......................................................................................................... 40
一致行动人声明 ......................................................................................................... 41
一致行动人声明 ......................................................................................................... 42



释 义
在本报告书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

上市公司、江南化工、公司	指	安徽江南化工股份有限公司
报告书摘要、本报告书摘要	指	就本次收购而编写的《安徽江南化工股份有限公司收 购报告书摘要》
报告书、收购报告书	指	就本次收购而编写的《安徽江南化工股份有限公司收 购报告书》
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
信息披露义务人、中兵投资	指	中兵投资管理有限责任公司
公司实际控制人、兵器工业 集团	指	中国兵器工业集团有限公司
公司控股股东、特能集团	指	北方特种能源集团有限公司
建华机械	指	广西建华机械有限公司
北方公司	指	中国北方工业有限公司
奥信香港	指	奥信控股（香港）有限公司
奥信化工	指	北京奥信化工科技发展有限责任公司
收购人	指	中兵投资、特能集团、北方公司、奥信香港、建华机械
本次收购、本次权益变动	指	收购人以非公开协议转让方式受让建华机械持有的 3,200.00万股公司股份（占公司总股本的 1.21%）
《股权转让协议》	指	2025年 3月 17日，中兵投资与建华机械签订的《股份 转让协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交所	指	深圳证券交易所
中登公司、中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告书摘要中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。

第一节 收购人的基本情况
一、收购人基本情况
针对本次收购，收购人的相关情况如下：
（一）信息披露义务人——中兵投资

公司名称	中兵投资管理有限责任公司
注册地	北京市石景山区石景山路 31号院盛景国际广场 3号楼 818室
法定代表人	史艳晓
注册资本	100,000万元
统一社会信用代码	91110000095357036N
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	投资管理；资产管理；项目投资；经济信息咨询。（“1、未经有关部门 批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融 衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他 企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低 收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限	2014年 3月 18日至无固定期限
主要办公地点	北京市西城区三里河南五巷四号楼二层
股东名称	兵器工业集团持股 100%
联系电话	010-68787361

（二）一致行动人——特能集团

公司名称	北方特种能源集团有限公司
注册地	陕西省西安市经开区泾渭新城泾勤路东段 11号
法定代表人	杨世泽
注册资本	102,213万元
统一社会信用代码	91610000755230218A
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	火工品、热电池、航空抛放弹的研究、生产、销售；民爆物品、爆破工 程、矿山工程、土石方工程、锂电池、电池材料、成组电池及工程应用
	汽车安全系统的项目投资和管理（投资仅限公司自有资产）；精细化工 （易制毒、危险、监控化学品除外）、警用防爆器材、快速充电机、塑 料制品、火工制造装备的生产、销售；机械加工；无损检测；计量理化 及性能检测；技术开发和技术服务；房屋、土地、机械设备的经营租赁 企业综合管理服务；有线电视、宽带、通信的代理及维护；水电设备设 施、固定电话、有线电视、宽带的代理安装服务；设备设施检测、维修 自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营 的商品和技术除外）；以下经营范围限分公司凭许可证在有效期内经 营：危险货物道路运输（Ⅰ类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）
营业期限	2003年 12月 18日至无固定期限
主要办公地点	陕西省西安市雁塔区朱雀大街 213号
股东名称	兵器工业集团持股 100%
联系电话	029-85353109

（三）一致行动人——北方公司

公司名称	中国北方工业有限公司
注册地	北京市西城区广安门南街甲 12号
法定代表人	陈德芳
注册资本	2,602,774万元
统一社会信用代码	91110000100000307G
公司类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	一般项目：机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售 货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；机械零件、零 部件加工；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。）
营业期限	2018年 2月 7日至无固定期限
主要办公地点	北京市西城区广安门南街甲 12号
股东名称	兵器工业集团持股 56.70%、中国兵器装备集团有限公司持股 37.54%、 国新发展投资管理有限公司持股 5.76%
联系电话	010-83918200

（四）一致行动人——奥信香港

公司名称	奥信控股（香港）有限公司
注册地	RMS 2708-11， 27/F WestTower SHUN TAK CTR NOS.168-200 CONNAUGHT RD CENTRAL, HONGKONG
注册资本	10,000港币
商业登记证号码	64467995-000-03-19-7
公司类型	有限责任公司
成立时间	2015年 3月 6日
股东情况	奥信化工持股 100%

（五）一致行动人——建华机械

公司名称	广西建华机械有限公司
注册地	百色市建华路 8号
法定代表人	张新良
注册资本	8,000万元
统一社会信用代码	91451000200611471M
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属切削 加工服务；金属表面处理及热处理加工；黑色金属铸造；有色金属铸造 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热 力生产和供应；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气 设备制造；机械电气设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制 品制造；塑料制品销售；创业空间服务；非居住房地产租赁；土地使用 权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；普通货物 仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；劳务服 务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）
营业期限	1996年 6月 24日至无固定期限
主要办公地点	百色市建华路 8号
股东名称	特能集团持股 100%
联系电话	0776-2868933

注：法定代表人张新良的变更事项已完成内部审批，尚未完成工商变更。

二、收购人股权控制关系
（一）信息披露义务人——中兵投资
1、中兵投资股权控制关系

	兵器工 中兵投 国务院 兵器工 中兵 控制	集团 的股 国资委 100% 业集团 100% 投资 的基本
公司名称	中国兵器工业集团有限公司
注册地	北京市西城区三里河路 46号
法定代表人	程福波
注册资本	3,830,000万元
统一社会信用代码	91110000710924910P
公司类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航 空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指 控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资 产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆 破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备 工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与 非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备 维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工 承包、监理；设备安装；国内展览；种殖业、养殖业经营；农副产品深 加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。（市场主体依法 自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。）
营业期限	2017年 12月 4日至无固定期限

3、中兵投资控股股东、实际控制人控制的核心企业和主营业务情况 截至本报告书摘要签署日，除中兵投资外，兵器工业集团控制的其他主要一级核心企业及其主营业务情况如下：

序号	企业名称	主营业务	注册资本 （万元）	持股比例 （%）
1	中国兵器科学研究院	兵器科技研究	3,546.00	100.00
2	中国北方化学研究院集团有限 公司	炸药及火工产品制造	229,000.00	100.00
3	中国兵工物资集团有限公司	商品流通	217,336.78	57.70
4	兵工财务有限责任公司	金融企业	634,000.00	100.00
5	中国北方车辆研究所	兵器科技研究	12,318.00	100.00
6	西北机电工程研究所	兵器科技研究	8,311.00	100.00
7	西安现代控制技术研究所	兵器科技研究	16,726.00	100.00
8	西安近代化学研究所	兵器科技研究	1,000.00	100.00
9	中国兵器工业导航与控制技术 研究所	兵器科技研究	2,237.00	100.00
10	中兵北斗应用研究院有限公司	资本投资服务	220,000.00	100.00
11	中兵智能创新研究院有限公司	工程和技术研究和试验 发展	40,000.00	100.00
12	中国兵器工业集团动力研究院 有限公司	内燃机及配件制造及修 理	36,320.04	100.00
13	中国兵器工业集团引信研究院 有限公司	精密机械制造	33.008.24	100.00
14	北方特种能源集团有限公司	火工品、民爆产品制造	102,213.00	100.00
15	北方材料科学与工程研究院有 限公司	金属材料与非金属材料 及其制品	5,000.00	100.00
16	北方光电集团有限公司	光电武器装备和光电应 用技术开发	28,000.00	100.00
17	北方信息控制研究院集团有限 公司	电子信息科技企业	40,500.00	100.00
18	北方导航科技集团有限公司	光机电一体化产品制造	6,846.60	100.00
19	北方夜视科技研究院集团有限 公司	光电成像器件制造	249,894.75	80.00
20	北方激光研究院有限公司	光学仪器制造	10,000.00	100.00
21	北方电子研究院有限公司	雷达、微电子产品等的 设计制造	5,000.00	100.00
22	安徽北方微电子研究院集团有 限公司	集成电路制造	10,000.00	100.00
23	西安爱生技术集团有限公司	无人机研究、生产	11,224.49	51.00
24	内蒙古第一机械集团有限公司	特种产品制造	260,501.80	100.00
序号	企业名称	主营业务	注册资本 （万元）	持股比例 （%）
25	哈尔滨第一机械集团有限公司	履带式装甲车辆、大口 径自行火炮的科研生产	5,115.00	100.00
26	齐齐哈尔和平重工集团有限公 司	机械设备、冶金专用设 备、化工设备等的研 发、生产与销售	12,687.13	100.00
27	内蒙古北方重工业集团有限公 司	装备制造	176,875.00	53.60
28	北方凌云工业集团有限公司	汽车、摩托车零部件、 塑料管道及相关设备、 高压电器设备零部件制 造	24,449.89	100.00
29	北京北方车辆集团有限公司	履带式装甲输送车辆和 特种车辆及配件制造	17,848.63	100.00
30	江麓机电集团有限公司	特种车辆及设备的研 发、制造、销售	20,600.00	100.00
31	重庆铁马工业集团有限公司	军用轮式、履带式装甲 车及民用运输车制造	26,222.00	100.00
32	中国兵器工业集团江山重工研 究院有限公司	机械科技开发、制造； 武器装备科研生产	42,538.00	100.00
33	武汉重型机床集团有限公司	重型、超重型数控机床 制造	103,883.52	80.00
34	北奔重型汽车集团有限公司	重型汽车制造	162,827.00	99.60
35	晋西工业集团有限责任公司	机械产品加工制造、销 售	202,272.73	91.01
36	豫西工业集团有限公司	机械产品、工模具与非 标设备的研究、开发、 设计、制造与销售	75,403.00	100.00
37	辽沈工业集团有限公司	常规兵器科研生产	38,000.00	100.00
38	淮海工业集团有限公司	光学产品、机械制品制 造	31,784.00	100.00
39	西北工业集团有限公司	机电产品的研制、设 计、制造与销售	100,000.00	100.00
40	东北工业集团有限公司	机械设备及零配件加工	10,927.03	100.00
41	北方华安工业集团有限公司	大口径炮弹、特种弹科 研生产	39,049.62	100.00
42	江南工业集团有限公司	机械制造	16,000.00	100.00
43	中国兵器工业集团航空弹药研 究院有限公司	航空弹药研发，机械研 发等	7,665.00	100.00
44	山东特种工业集团有限公司	军工产品的科研、生 产、销售	39,849.68	100.00
序号	企业名称	主营业务	注册资本 （万元）	持股比例 （%）
45	吉林江机特种工业有限公司	军用机电产品及零部件 的科研、加工、制造	68,330.32	100.00
46	北方华锦化学工业集团有限公 司	石油化工产品生产销售	441,081.00	70.24
47	中国兵器工业规划研究院	从事软科学研究、项目 前期论证评估	539.00	100.00
48	中国兵器工业信息中心	计算机网络系统开发与 运行维护和计算机应用 系统设计与服务	5,100.00	100.00
49	中国五洲工程设计集团有限公 司	工程勘察设计、建设工 程项目管理	10,049.80	100.00
50	北方工程设计研究院有限公司	工程勘察设计	10,000.00	100.00
51	中国兵器工业试验测试研究院	常规武器靶场试验及试 验方法、测试技术研究	1,886.00	100.00
52	中国兵器工业集团人才研究中 心	职业技能培训	515.00	100.00
53	中国兵器科技咨询与标准研究 院	科学研究和技术服务	906.00	100.00
54	北方置业集团有限公司	服务业	12,058.00	100.00
55	北方发展投资有限公司	投资与军民融合性园区 管理	15,000.00	100.00
56	中兵节能环保集团有限公司	环境治理及节能工程设 计、施工	7,000.00	100.00
57	中国兵器工业档案馆	兵器行业档案管理	463.00	100.00

（二）一致行动人——特能集团
1、特能集团股权控制关系
截至本报告书摘要签署日，兵器工业集团持有特能集团 100%股权，为特能集团的控股股东及实际控制人。特能集团的股权控制关系如下：

国务院国资委

兵器工业集团

特能集团

2、特能集团控股股东和实际控制人的基本情况
截至本报告书摘要签署日，特能集团控股股东及实际控制人的基本情况参见“第一节 收购人的基本情况”之“二、收购人股权控制关系”之“（一）信息披露义务人——中兵投资”之“2、中兵投资控股股东和实际控制人的基本情况”。

3、特能集团控股股东、实际控制人控制的核心企业和主营业务情况 截至本报告书摘要签署日，特能集团控股股东及实际控制人控制的核心企业情况和主营业务参见“第一节 收购人的基本情况”之“二、收购人股权控制关系”之“（一）信息披露义务人——中兵投资”之“3、中兵投资控股股东、实际控制人控制的核心企业和主营业务情况”。

（三）一致行动人——北方公司
1、北方公司股权结构关系
截至本报告书摘要签署日，兵器工业集团为北方公司第一大股东，北方公司股权结构图如下：

国务院国资委
装备集团 兵器工 公司	中国国 有限责 100% 国新发展 业集团 有限 56.70%
		中国国新控股 有限责任公司

国新发展投资管理 有限公司

北方公司

2、北方公司第一大股东的基本情况
截至本报告书摘要签署日，北方公司第一大股东的基本情况参见“第一节 收购人的基本情况”之“二、收购人股权控制关系”之“（一）信息披露义务人——中兵投资”之“2、中兵投资控股股东和实际控制人的基本情况”。

3、北方公司
第一大股东控制的核心企业和主营业务情况
截至本报告书摘要签署日，北方公司第一大股东控制的核心企业情况和主营业务参见“第一节 收购人的基本情况”之“二、收购人股权控制关系”之“（一）信息披露义务人——中兵投资”之“3、中兵投资控股股东、实际控制人控制的核心企业和主营业务情况”。

（四）一致行动人——奥信香港
1、奥信香港股权结构关系
截至本报告书摘要签署日，奥信化工持有奥信香港 100%股权，为奥信香港的控股股东。奥信香港的股权结构图如下：

国务院国资委
装备集团 兵器工 公司 北方 奥信 奥信 东的基本情况	中国国 有限责 100% 国新发展 业集团 有限 56.70%
		中国国新控股 有限责任公司

国新发展投资管理 有限公司

北方公司

51.35%

奥信化工

奥信香港

2、奥信香港控股股东的基本情况

公司名称	北京奥信化工科技发展有限责任公司
注册地	北京市石景山区政达路 6号院 3号楼 14层 1401-1404
法定代表人	俞政洪
注册资本	38,462万元
统一社会信用代码	91110107754150793Y
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属矿石销售；非金 属矿及制品销售；金属材料销售；化肥销售；化工产品销售（不含许可 类化工产品）；机械设备销售；电子产品销售；电气设备销售；机械电 气设备销售；汽车销售；汽车零配件批发；第一类医疗器械销售；第二 类医疗器械销售；农副产品销售；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售 非食用植物油销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运 活动）；对外承包工程；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用爆炸物品销售；危险 化学品经营；农药批发；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。）
营业期限	2003年 8月 23日至无固定期限

3、奥信香港控股股东控制的核心企业和主营业务情况
截至本报告书摘要签署日，除奥信香港外，奥信香港控股股东奥信化工的下属其他主要一级核心企业及其主营业务情况：

序号	企业名称	主营业务	注册资本	持股比例 （%）
1	COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA DE EXPLOSIVOS AUXINOR AUXIN NORBENCO S.A.	现场混装炸药制备服务	160万美元	51.00
2	北方工程服务（香港） 有限公司	持股平台	1万港币	57.00

（五）一致行动人——建华机械
1、建华机械股权控制关系
截至本报告书摘要签署日，特能集团持有建华机械 100%股权，为建华机械的控股股东，兵器工业集团通过特能集团间接控制建华机械 100%股权，为建华机械的实际控制人。建华机械的股权控制关系如下：

			国务院 兵器工 特能 建华 控制 建华机 人基本 情况参 信息披 情况” 控制 建华 如下表			国资委 100% 业集团 100% 集团 100% 机械 的基本 控股 况” “第一 露义务 控制的 械外，
序 号	企业名称	主营业务	注册资本 （万元）	持股比例 （%）
1	辽宁北方华丰特种化工有限公司	火工品制造	12,000.00	100.00
2	西安瑟福能源科技有限公司	锂聚合物电池、锂 离子电池、电池材 料及配件的研发、 制造及销售	6,000.00	100.00
3	山西北方晋东化工有限公司	武器装备科研生产	5,004.60	100.00
4	西安北方庆华机电有限公司	机电产品制造	5,000.00	100.00
5	物华能源科技有限公司	石油射孔器材及其 配件的研制开发、 生产；石油工程技 术服务	13,000.00	92.00

序 号	企业名称	主营业务	注册资本 （万元）	持股比例 （%）
6	西安庆华民用爆破器材股份有限 公司	民用爆炸物品的生 产	6,600.00	100.00
7	北京北方诺信科技有限公司	贸易；货物进出口	9,378.95	60.00
8	安徽江南化工股份有限公司	民爆业务和新能源 发电业务	264,892.29	21.74
9	安徽易泰工程科技有限公司	贸易	1,000.00	100.00
10	陕西省民用爆破器材专营有限责 任公司	民用爆炸物品销售	500.00	100.00
11	陕西省北方先锋科技有限公司	石油钻采专用设备 制造等	384.00	100.00

截至本报告书摘要签署日，建华机械实际控制人控制的核心企业情况和主营业务参见“第一节 收购人的基本情况”之“二、收购人股权控制关系”之“（一）信息披露义务人——中兵投资”之“3、中兵投资控股股东、实际控制人控制的核心企业和主营业务情况”。

三、收购人已经持有的上市公司股份的种类、数量、比例
截至本报告书摘要签署日，信息披露义务人未持有江南化工股份，信息披露义务人一致行动人特能集团持有江南化工 575,753,625股股份，占江南化工总股本的 21.74%，北方公司持有江南化工 170,375,085股股份，占江南化工总股本的6.43%，奥信香港持有江南化工159,682,102股股份，占江南化工总股本的6.03%，建华机械持有江南化工 125,448,721股股份，占江南化工总股本的 4.74%。收购人合计持有江南化工 1,031,259,533，占江南化工总股本的 38.93%。

四、收购人从事的主要业务及最近三年简要财务状况
（一）信息披露义务人——中兵投资
中兵投资成立于 2014年，是兵器工业集团所属产业投资和资本运营专业平台，成立以来始终聚焦“服务主责主业、防范重大风险，实现高质量发展”三大目标，下设中兵租赁、中兵国际、中兵财富、中兵股权、中兵顺景等多个平台，围绕产业链开展资本运营、股权投资、金融投资、融资租赁、跨境投融资、金融衍生业务管理等业务。

截至本报告书摘要签署日，中兵投资最近三年经审计的主要财务数据如下表所示：

项目	2023年 12月 31日	2022年 12月 31日	2021年 12月 31日
总资产（万元）	2,390,326.45	2,275,807.88	2,207,600.30
净资产（万元）	813,091.51	798,409.11	793,850.09
资产负债率（%）	65.98	64.92	64.04
项目	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入（万元）	34,539.41	31,542.53	62,205.44
净利润（万元）	26,000.89	25,125.90	84,679.14
净资产收益率（%）	3.23	3.16	12.27

注 1：以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；
注 2：资产负债率=年末总负债/年末总资产*100%；净资产收益率=当年度净利润*2/（年初净资产+年末净资产）*100%。

（二）一致行动人——特能集团
特能集团是兵器工业集团按照“专业化、产研一体化”的原则组建的以火工品和民爆业务为主要特色的科技型产业集团，是兵器工业集团民爆产业的业务主体和发展平台。特能集团及其下属公司主要从事火工品、民爆物品的生产与销售业务和爆破一体化服务，民爆产业范围涵盖工业炸药、工业雷管、现场混装炸药车及配套设施研发、生产、工程爆破服务全产业链，具备为大型爆破工程提供爆破器材、装药、设计与施工、配送一体化服务能力及为油气井开采提供一体化服务能力。

截至本报告书摘要签署日，特能集团最近三年经审计的主要财务数据如下表所示：

项目	2023年 12月 31日	2022年 12月 31日	2021年 12月 31日
总资产（万元）	518,089.55	525,650.78	534,504.93
净资产（万元）	314,923.09	260,697.92	266,390.33
资产负债率（%）	39.21	50.40	50.16
项目	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入（万元）	1,754.03	6,853.58	6,989.54
净利润（万元）	54,225.17	-1,866.61	125,900.08
净资产收益率（%）	18.84	-0.71	53.09

注 1：以上数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计； 注 2：资产负债率=年末总负债/年末总资产*100%；净资产收益率=当年度净利润*2/（年初净资产+年末净资产）*100%。

（三）一致行动人——北方公司
北方公司主营业务包括军贸、石油、矿产、国际工程与专业民品、战略性新兴产业与投资经营。

（1）军贸业务
北方公司军贸业务主要包括防务产品研制及国际化贸易业务。

（2）石油业务
北方公司石油业务主要从事油气产业投资、油气勘探开发、国际油气贸易、油品储运等。目前已建立了上中下游协同发展的经营模式，形成了油气勘探开发、贸易、储运、炼化、金融、期货等多环节有机结合的价值链体系。

（3）矿产业务
北方公司矿产业务主要从事海外矿产资源地质勘查、开采、矿石加工、冶炼、矿产品贸易、矿业及相关产业投资运作等业务，重点开展铜、钴、铂金、黄金等有色金属、稀贵金属资源勘探开发和贸易业务。

（4）国际工程与专业民品业务
北方公司国际工程业务主要从事国际工程承包、轨道交通、电力建设、投建营一体化等业务；专业化民品业务主要包括提供海外民爆产品、爆破服务、警用反恐防暴产品、车辆及重型装备、金属包装、仓储物流服务等。

（5）战略性新兴产业与投资经营业务
北方公司战略性新兴产业与投资经营业务主要包括无人装备研发生产、产业投资、物业资产经营管理等。

截至本报告书摘要签署日，北方公司最近三年经审计的主要财务数据如下表所示：

项目	2023年 12月 31日	2022年 12月 31日	2021年 12月 31日
总资产（万元）	6,329,277.81	6,248,678.59	6,275,500.70
净资产（万元）	3,552,133.46	3,572,084.38	3,483,644.34
资产负债率（%）	43.88	42.84	44.49
项目	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入（万元）	636,716.52	704,295.35	902,763.87
净利润（万元）	198,043.86	216,312.62	133,581.40
净资产收益率（%）	5.56	6.13	3.83

注 1：以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；
注 2：资产负债率=年末总负债/年末总资产*100%；净资产收益率=当年度净利润*2/（年初净资产+年末净资产）*100%。

（四）一致行动人——奥信香港
奥信香港是由奥信化工 100%控股的境外投资平台，主要目的为促进奥信化工海外的投资、融资、贸易等业务。

截至本报告书摘要签署日，奥信香港最近三年经审计的主要财务数据如下表所示：

项目	2023年 12月 31日	2022年 12月 31日	2021年 12月 31日
总资产（万元）	215,211.43	213,936.90	155,323.71
净资产（万元）	72,238.36	64,395.21	57,394.49
资产负债率（%）	66.43	69.90	63.05
项目	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入（万元）	100,901.64	72,899.09	21,641.24
净利润（万元）	7,052.10	1,643.48	32,733.66
净资产收益率（%）	10.32	2.70	69.39

注 1：以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；
注 2：资产负债率=年末总负债/年末总资产*100%；净资产收益率=当年度净利润*2/（年初净资产+年末净资产）*100%。

（五）一致行动人——建华机械
建华机械原为广西建华机械厂，2011年广西建华机械厂改制为广西建华机械有限公司，2020年重组进入北方特种能源集团有限公司，隶属特能集团二级公司。

截至本报告书摘要签署日，建华机械最近三年经审计的主要财务数据如下表所示：

项目	2023年 12月 31日	2022年 12月 31日	2021年 12月 31日
总资产（万元）	62,766.35	68,926.50	81,320.83
净资产（万元）	47,368.81	59,109.67	71,431.51
资产负债率（%）	24.53	14.24	12.16
项目	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入（万元）	1,820.26	929.60	1,356.19
净利润（万元）	-2,238.12	-2,381.72	70,975.98
净资产收益率（%）	-4.20	-3.65	185.27

注 1：以上数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计； 注 2：资产负债率=年末总负债/年末总资产*100%；净资产收益率=当年度净利润*2/（年初净资产+年末净资产）*100%。

五、收购人最近五年受过行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠
纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
截至本报告书摘要签署日，收购人最近 5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人董事、监事、高级管理人员情况
（一）信息披露义务人——中兵投资
截至本报告书摘要签署日，中兵投资的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

序 号	姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地 区的居留权
1	史艳晓	党委书记、董事长	中国	北京	无
2	石兵	总经理、党委副书记、董事	中国	北京	无
3	陶立春	党委副书记、职工董事	中国	北京	无
4	连文平	董事	中国	北京	无
5	马辉	董事	中国	北京	无
序 号	姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地 区的居留权
6	刘伟	党委委员、第二协调联络组组长	中国	北京	无
7	匡卫华	党委委员、副总经理	中国	北京	无
8	陈阳	党委委员、副总经理	中国	北京	无

截至本报告书摘要签署日，中兵投资的董事、监事和高级管理人员最近 5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（二）一致行动人——特能集团
截至本报告书摘要签署日，特能集团的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

序 号	姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地 区的居留权
1	杨世泽	董事长	中国	西安	无
2	惠春雷	董事、总经理	中国	西安	无
3	刘建民	董事	中国	西安	无
4	栗红斌	董事	中国	西安	无
5	杨虎	董事	中国	西安	无
6	李克炎	董事	中国	西安	无
7	代五四	董事	中国	西安	无
8	佟彦军	副总经理	中国	西安	无
9	郭小康	总会计师	中国	西安	无
10	薛世杰	党委副书记、纪委书记、工会主席	中国	西安	无
11	张周梅	副总经理	中国	西安	无
12	杨永军	副总经理	中国	西安	无
13	方晓	副总经理	中国	西安	无
14	王飞	副总经理	中国	西安	无
15	王军	副总经理	中国	西安	无

截至本报告书摘要签署日，特能集团的董事、监事和高级管理人员最近 5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。（未完）