[收购]康派斯(872836):购买资产暨收购澳大利亚公司
荣成康派斯新能源车辆股份有限公司购买资产 暨收购澳大利亚公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月14日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资收购澳大利亚公司的议案》；为进一步拓展海外市场，满足公司长期战略发展需要，提升公司产品在海外市场的竞争力和知名度，公司拟以韩国全资子公司 Front Runner Vehicle CO.,LTD（以下简称“先行者房车”）作为投资主体在澳大利亚0元收购Waygo Lifestyle Solutions Pty Ltd的 100%股权，并在收购后向 Waygo Lifestyle Solutions Pty Ltd投资总金额不超过500万美元（或等值人民币，最终投资总额以实际投资为准，且取决于相关政府主管部门批准/备案金额），用于投资建设生产和仓储基地。同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理国内境外投资备案、澳大利亚被收购公司的工商变更登记等相关工作。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上； （二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。 公司 2023年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 1,057,594,052.57元，净资产为165,518,737.87元。此次购买资产的资产总额与成交价格孰高为1000美金，交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司重大资产重组交易的有关规定，本次购买资产事项不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2025年3月14日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资收购澳大利亚公司的议案》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 根据《公司章程》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本投资项目属于涉外项目，项目后续推进尚需通过国家有关政府部门以及韩国、澳大利亚等有关部门的备案或审批，存在一定不确定性。 （六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 （七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业 本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。 二、交易对方的情况 1、 自然人 姓名：HONGYAN LIU 住所：10 WIMBLEDON CT DONCASTER EAST VIC 3109 AUSTRALIA 信用情况：不是失信被执行人 三、交易标的情况 （一）交易标的基本情况 1、交易标的名称：Waygo Lifestyle Solutions Pty Ltd. 2、交易标的类别：□固定资产 □无形资产 √股权类资产 □其他 3、交易标的所在地：澳大利亚维多利亚州 4、交易标的其他情况 收购标的Waygo Lifestyle Solutions Pty Ltd成立于2025年2月28日，注册资本 1000美元、由 HONGYAN LIU100%持股。新成立公司未开展实际业务，拟 0美元收购 HONGYAN LIU 100%股权。公司将于本次董事会审议通过后，签署相关股权转让协议。 （二）交易标的资产权属情况 Waygo Lifestyle Solutions Pty Ltd产权清晰，股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。 （三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更 购买 Waygo Lifestyle Solutions Pty Ltd 100%股权后，将纳入公司合并报表范围内。 （四）交易标的所属地在境外 交易标的在澳大利亚，已获得相关权属文件，该公司符合当地法律法规，无政策风险。 四、定价情况 （一）交易标的财务信息及审计评估情况 公司新成立，暂未开展实际业务。 （二）定价依据 因未开展实际业务，本着自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，经过双方友好协商，本次拟收购的股权交易价格为人民币0元。 （三）交易定价的公允性 本次交易价格经双方协商确定，充分考虑了标的公司的经营情况、股东实缴情况，定价合理公允，不存在对公司生产经营产生不利影响的交易，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。 五、交易协议的主要内容 （一）交易协议主要内容 收购标的Waygo Lifestyle Solutions Pty Ltd成立于2025年2月28日，新成立公司未开展实际业务，拟收购价格为0美元。公司将于本次董事会审议通过后，签署相关股权转让协议。 （二）交易协议的其他情况 无 六、交易目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次交易的目的 收购Waygo Lifestyle Solutions Pty Ltd将带动房车整车及零部件进出口，促进荣成房车企业上下游要素集聚。对于澳洲房车市场来说，能整合当地的资源，改善澳洲房车市场的分散性、单一性。公司吸收国外先进的技术、有效的管理方法，以提高企业品牌竞争力、增强企业竞争力。同时充分利用澳洲得天独厚的旅游环境，打造更大的房车市场，使企业产能得到充分发挥，实现利益最大化。同时促成房车经济优势产业，打造企业国际品牌，提升企业国际地位，加速跻身国际化强企行列。 （二）本次交易存在的风险 本次收购是基于公司长期战略布局作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将健全企业管理体系，进一步完善内部控制制度，积极防范和应对上述风险，保障公司经营和可持续发展。 （三）本次交易对公司经营及财务的影响 本次收购彰显公司长期发展和业务扩张的决心，有利于提升公司持续发展能力，也符合公司未来整体战略发展规划。以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 七、备查文件目录 《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 董事会 2025年 3月 18日 中财网
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