[收购]川投能源(600674):四川川投能源股份有限公司关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告
四川川投能源股份有限公司 关于收购报告书摘要 及股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次权益变动系经四川省政府国有资产监督管理委员会（以 下简称“四川省国资委”）批准的国有资产合并所致，不涉及要约 收购。 ? 本次权益变动完成后，四川川投能源股份有限公司（以下简 称“公司”）控股股东将由四川省投资集团有限责任公司（以下简 称“川投集团”）变更为四川能源发展集团有限责任公司（以下简 称“四川能源发展集团”），公司的实际控制人仍为四川省国资委。 公司于 2024年 11月 30日发布了《四川川投能源股份有限公司 关于控股股东四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团 有限责任公司筹划战略重组的提示性公告》（公告编号：2024-076 号），并分别于 2024年 12月 31日、2025年 1月 15日和 2025年 2 月 28日发布了《四川川投能源股份有限公司关于控股股东四川省投 的进展公告》（公告编号：2024-082号、2025-003号、2025-008 号），公告了关于公司的控股股东川投集团与四川省能源投资集团 有限责任公司（以下简称“能投集团”）实施新设合并设立四川能 源发展集团事宜（以下简称“本次合并”）。 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 本次权益变动的信息披露义务人为四川能源发展集团、四川川 投峨眉铁合金（集团）有限责任公司（以下简称“川投峨铁”，四 川能源发展集团的一致行动人）和川投集团。 1、四川能源发展集团
川投集团与能投集团于 2024年 12月 30日签署了《四川省投资 集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司之合并协 议》，于 2025年 1月 14日签署了《四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司之合并协议之补充协议》。四川 能源发展集团、川投集团与能投集团于 2025年 2月 27日签署了《四川能源发展集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司四川 省能源投资集团有限责任公司之资产承继交割协议》，就本次合并 及相关资产承继交割事宜进行了约定。根据上述协议，自交割日起 （含交割日，下同），川投集团与能投集团于本次合并前的全部资 产、负债、业务、人员、合同、资质以及其他一切权利与义务，由 四川能源发展集团承继、承接或享有；川投集团与能投集团于本次 合并前的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于四川能源发展 集团；自交割日起，川投集团与能投集团所有未予偿还的债务、尚 须履行的义务、责任由四川能源发展集团承担。 本次合并完成后，四川能源发展集团将取得川投集团直接持有 的公司 2,401,149,487股股份（占公司股份总额的 49.26%），并取得川投集团持有的川投峨铁 100%股权，从而合计直接及间接取得公司 2,440,810,525股股份（占公司股份总额的 50.07%）。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项， “有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（一）经政府或 者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导 致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的 比例超过 30%……”。本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定的可以免于发出要约的情形。 二、所涉及后续事项 （一）本次权益变动所涉及后续程序 本次权益变动涉及的川投集团直接持有的公司 2,401,149,487股 股份尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序。 （二）本次权益变动对公司股权结构的影响 本次权益变动前，四川能源发展集团未直接及间接持有公司股 份。川投集团持有公司 2,401,149,487股股份，持股比例为 49.26%，为公司控股股东；川投集团一致行动人川投峨铁持有公司 39,661,038股股份，持股比例为 0.81%。四川省国资委为公司实际控制人。本 次权益变动前，公司控制关系结构图如下： 本次权益变动完成后，四川能源发展集团将直接持有公司 2,401,149,487股股份，持股比例为 49.26%，成为公司控股股东；并 取得川投峨铁 100%股权，从而通过川投峨铁间接持有公司 39,661,038股股份，持股比例为 0.81%。四川能源发展集团及川投峨 铁在公司中拥有的权益如下图所示： 上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人的收购报告书摘要 及权益变动报告书，请见同日披露的《四川川投能源股份有限公司 收购报告书摘要》和《四川川投能源股份有限公司简式权益变动报 告书》。 三、备查文件 1、《四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限 责任公司之合并协议》； 2、《四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限 责任公司之合并协议之补充协议》； 3、《四川能源发展集团有限责任公司与四川省投资集团有限责 任公司四川省能源投资集团有限责任公司之资产承继交割协议》； 4、四川能源发展集团及川投峨铁出具的《四川川投能源股份有 限公司收购报告书摘要》； 5、川投集团出具的《四川川投能源股份有限公司简式权益变动 报告书》。 公司郑重提醒广大投资者，有关信息请以公司在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体披露的公告为准。 敬请投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 四川川投能源股份有限公司董事会 2025年 3月 1日 中财网
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